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Fernando Jardim

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  • Timeline

  • About me

    Compliance | Trade Surveillance | Market Surveillance | PQO Compliance

  • Education

    • SENAI ROBERTO SIMONSEN

      2011 - 2013
      Técnico Mecânica Industrial

    • Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas

      2013 - 2018
      Graduação Engenharia de Produção Mecânica

  • Experience

    • Itaú Unibanco

      Apr 2015 - Aug 2019

      • Caixa

        Jun 2017 - Aug 2019

      • Agente de Atendimento e Solução

        Apr 2015 - Jun 2017

    • Waltax Services

      Aug 2020 - Jun 2021
      Analista contábil

    • UnitedHealth Group

      Jun 2021 - Nov 2021
      Analista de Compliance

      * Análise de formulário de terceiros com alto risco;* Background check;* Due diligence;* Conhecimento das normas de Compliance como: anticorrupção e lavagem de dinheiro;* Acompanhar o andamento dos processos;* Emissão de parecer favorável ou desfavorável à contratação;* Executar processos de Due Diligence (KYC, KYP);* Auxiliar no monitoramento de riscos de Compliance;* Auxiliar na criação e implementação dos processos de Compliance;

    • BTG Pactual

      Nov 2021 - now
      Compliance Analyst Trade Surveillance

      • Prestar suporte no atendimento de órgãos reguladores e autorreguladores (CVM, BSM e B3) • Análise e investigação de indícios de práticas abusivas de mercado (manipulação de preços, operações fraudulentas e práticas não equitativas) • Monitoramento através de alertas como; money pass, churning, insider trading, front running e outras formas de manipulação de mercado

  • Licenses & Certifications

    • PQO - Compliance

      ANCORD
      Apr 2022

    • MARKET SURVEILLANCE E COMPLIANCE: REGRAS DO MERCADO BRASILEIRO

      Insper
      Feb 2023
      View certificate certificate

  • Honors & Awards

    • Awarded to Fernando Jardim
      PRAD - Dec 2017 Reconhecimento interno do Melhores do Ano através dos resultados
    • Awarded to Fernando Jardim
      PRAD - Dec 2016 Reconhecimento interno do Melhores do Ano através dos resultados