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Thais Dantas

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Estagiário

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location of Thais DantasSão Paulo, São Paulo, Brazil

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  • Timeline

  • About me

    Lawyer | Compliance | PLD/FTP | AML | PQO - B3 (Compliance) | CPC-A

  • Education

    • Escola Superior do Ministério Público

      2021 - 2022
      Pós-graduação Lato Sensu - Especialização Direito Penal

    • Instituto Brasileiro de Ciências Criminais - IBCCRIM

      2021 - 2022
      Grupo de Estudos Avançados Direito Penal Econômico

    • Universidade de São Paulo

      2021 - 2023
      Master of Business Administration - MBA Taxation

    • FIA Business School

      2024 - 2025
      Pós-graduação Lato Sensu - Especialização Produtos Financeiros e Gestão de Risco

    • Fundação Getulio Vargas

      2020 -
      Grupo de Estudos em Direito Penal

    • LEC - Legal, Ethics & Compliance

      -
      Compliance Anticorrupção

      Bolsa de Estudos pela J&F Investimentos e Certificação CPC-A pela FGVContemplando o curso de Compliance Anticorrupção ministrado pela LEC e a Certificação CPC-A pela Fundação Getúlio Vargas.

    • Universidade de São Paulo

      2016 - 2020
      Graduação Law

  • Experience

    • BMA Advogados

      May 2017 - May 2018
      Estagiário

    • Trench Rossi Watanabe

      May 2018 - Aug 2020

      • Assistente jurídico

        May 2020 - Aug 2020

      • Estagiário

        May 2018 - May 2020

    • Instituto Pro Bono

      May 2020 - Oct 2020
      Colaborador

    • OAB SP

      May 2020 - Jan 2022
      Membro - Comissão Especial de Direito Penal

    • Pimentel e Fonti Advogados

      Aug 2020 - Dec 2022
      Advogada

    • Innocence Project

      May 2021 - now
      Advogada Colaboradora

    • OAB SP

      Jun 2022 - May 2024

      • Membra Efetiva - Comissão de Advocacia Criminal

        Jun 2022 - May 2024

      • Membra Efetiva - Comissão de Estudos de Compliance

        Jun 2022 - May 2024

    • Julius Baer

      Dec 2022 - now
      Financial Crime Compliance Analyst

      • KYC Review and Analysis • Transactional Monitoring• AML Policies and Controls • Client Background Check

  • Licenses & Certifications

    • Advanced English

      Kaplan - New York
      Jan 2020

    • Introduction to International Criminal Law

      Case Western Reserve University School of Law
      Aug 2020
      View certificate certificate

    • International Cyber Conflicts

      The State University of New York
      Aug 2020
      View certificate certificate

    • Forensic Accounting and Fraud Examination

      West Virginia University
      Jul 2020
      View certificate certificate

    • PQO - Compliance

      B3
      Jul 2024

    • Lei Geral de Proteção de Dados

      Ibmec
      Apr 2020

    • CPECC - Centro de Pesquisa e Extensão em Ciências Criminais

      Universidade de São Paulo
      Jul 2019

    • Direito Penal Econômico - Crimes em Espécie

      Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM)
      Apr 2020

    • Programa de Formação Jurídica

      Departamento Jurídico XI de Agosto
      Dec 2018

    • Certificação Profissional em Compliance Anticorrupção - Legal Ethics Compliance e Fundação Getúlio Vargas - CPC-A

      LEC - Legal, Ethics & Compliance
      Oct 2022
      View certificate certificate

  • Honors & Awards

    • Awarded to Thais Dantas
      15º Concurso de Monografia ‘Levy & Salomão Advogados’ - Nov 2018
    • Awarded to Thais Dantas
      Competição Brasileira de Mediação - CAMARB CAMARB May 2018 Participação da Competição Brasileira de Mediação, integrando a equipe representativa da Faculdade de Direito da USP.