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Thais Dantas

Thais dantas

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location of Thais DantasSão Paulo, São Paulo, Brazil
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  • Timeline

  • About me

    Lawyer | Compliance | PLD/FTP | AML | PQO - B3 (Compliance) | CPC-A

  • Education

    • Escola superior do ministério público

      2021 - 2022
      Pós-graduação lato sensu - especialização direito penal

    • Instituto brasileiro de ciências criminais - ibccrim

      2021 - 2022
      Grupo de estudos avançados direito penal econômico

    • Universidade de são paulo

      2021 - 2023
      Master of business administration - mba taxation

    • Fia business school

      2024 - 2025
      Pós-graduação lato sensu - especialização produtos financeiros e gestão de risco

    • Fundação getulio vargas

      2020 -
      Grupo de estudos em direito penal

    • Lec - legal, ethics & compliance

      -
      Compliance anticorrupção

      Bolsa de Estudos pela J&F Investimentos e Certificação CPC-A pela FGVContemplando o curso de Compliance Anticorrupção ministrado pela LEC e a Certificação CPC-A pela Fundação Getúlio Vargas.

    • Universidade de são paulo

      2016 - 2020
      Graduação law

  • Experience

    • Bma advogados

      May 2017 - May 2018
      Estagiário

    • Trench rossi watanabe

      May 2018 - Aug 2020

      • Assistente jurídico

        May 2020 - Aug 2020

      • Estagiário

        May 2018 - May 2020

    • Instituto pro bono

      May 2020 - Oct 2020
      Colaborador

    • Oab sp

      May 2020 - Jan 2022
      Membro - comissão especial de direito penal

    • Pimentel e fonti advogados

      Aug 2020 - Dec 2022
      Advogada

    • Innocence project

      May 2021 - now
      Advogada colaboradora

    • Oab sp

      Jun 2022 - May 2024

      • Membra Efetiva - Comissão de Advocacia Criminal

        Jun 2022 - May 2024

      • Membra Efetiva - Comissão de Estudos de Compliance

        Jun 2022 - May 2024

    • Julius baer

      Dec 2022 - now
      Financial crime compliance analyst

      • KYC Review and Analysis • Transactional Monitoring• AML Policies and Controls • Client Background Check

  • Licenses & Certifications

    • Advanced english

      Kaplan - new york
      Jan 2020

    • Introduction to international criminal law

      Case western reserve university school of law
      Aug 2020
      View certificate certificate

    • International cyber conflicts

      The state university of new york
      Aug 2020
      View certificate certificate

    • Forensic accounting and fraud examination

      West virginia university
      Jul 2020
      View certificate certificate

    • Pqo - compliance

      B3
      Jul 2024

    • Lei geral de proteção de dados

      Ibmec
      Apr 2020

    • Cpecc - centro de pesquisa e extensão em ciências criminais

      Universidade de são paulo
      Jul 2019

    • Direito penal econômico - crimes em espécie

      Instituto brasileiro de ciências criminais (ibccrim)
      Apr 2020

    • Programa de formação jurídica

      Departamento jurídico xi de agosto
      Dec 2018

    • Certificação profissional em compliance anticorrupção - legal ethics compliance e fundação getúlio vargas - cpc-a

      Lec - legal, ethics & compliance
      Oct 2022
      View certificate certificate

  • Honors & Awards

    • Awarded to Thais Dantas
      15º Concurso de Monografia ‘Levy & Salomão Advogados’ - Nov 2018
    • Awarded to Thais Dantas
      Competição Brasileira de Mediação - CAMARB CAMARB May 2018 Participação da Competição Brasileira de Mediação, integrando a equipe representativa da Faculdade de Direito da USP.