Luz De María Sánchez López

Experience

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  Let's Do It World

  Nov 2014 - Jan 2015

  Encargada del área de planificación y Logística

  -Investigación de Mercado y encargada de obtener patrocinio para evento municipal de recolección masiva de basura y otras actividades.

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  Banco Hipotecario de El Salvador

  Nov 2015 - Jan 2016

  Pasante en Planificación y Finanzas

  -Realización de reportes diarios con información general de tasas de interés, transacciones y movimientos de los principales clientes del Banco. Y Apoyo en la realización de presupuesto anual.

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  Banco Hipotecario de El Salvador

  Aug 2016 - May 2017

  Pasante en Desarrollo Humano

  Apoyo en el proceso de reclutamiento, realizando entrevistas y pruebas psicométricas a los empleados de nuevo ingreso.-Elaboración y manejo de base con datos confidenciales de los empleados para la evaluación anual de desempeño.-Apoyo en el área de capacitación virtual.

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  Banco Promerica El Salvador

  Nov 2017 - Jan 2018

  Pasante en el Área de Cumplimiento

  -Preparación de reportes con base al análisis de transacciones financieras de los clientes y usuarios como Remesas familiares, pagos en efectivo, en tarjetas de débito y crédito entre otros.

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  Banco Atlántida El Salvador

  Jan 2020 - Jul 2022

  -Brindar soporte al personal de las entidades para el adecuado cumplimiento del marco regulatorio y externo.-Actuar como persona de contacto en materia de PLD/FT/FPADM para ambas empresas y autoridades competentes.-Coordinar reuniones de seguimiento de objetivos con personal a cargo, a fin de verificar el grado de avance en cumplimiento de estos y tomar medidas correctivas en caso sea necesario.-Gestionar las necesidades de capacitación de los colaboradores, a fin de fomentar su desarrollo profesional y personal, asegurando el desarrollo de sus funciones sin dificultad.-Supervisar, coordinar, controlar y verificar el cumplimiento de las Políticas, Normas, Reglamentos y Procedimientos específicos para laprevención y control del riesgo de LDA/FT; mismos que han sido establecidos y divulgados al interior del Banco para que sean aplicados de forma idónea por todo el personal.-Fungir como gestor de riesgo aplicando los conocimientos de la normativa pertinente con el fin de identificar y reportar los riesgos potenciales.-Velar que las actividades que se ejecutan estén debidamente documentadas y autorizadas por las áreas correspondientes.-Preparar el plan de trabajo anual de ambas entidades.-Elaborar presentaciones y actas de Comité de Prevención de Lavado de Dinero sobre los asuntos tratados y las decisiones acordadas, así como realizar oportuno seguimiento de estas.-Realizar visitas periódicas o extraordinarias para evaluar el cumplimiento a laspolíticas de PLD/FT/FPADM Show less

  • Especialista de Prevención de Lavado de Dinero para Atlántida Securities Y Atlántida Capital

    Dec 2018 - Jul 2022

  • Oficial de Cumplimiento Suplente Interino de Atlantida Securities

    Jan 2020 - Mar 2020

  • Oficial de Cumplimiento Suplente Interino de Atlantida Capital

    Jan 2020 - Feb 2020
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  Santillana Latinoamérica

  Oct 2022 - Nov 2023

  Compliance Officer
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  Loto El Salvador

  Oct 2023 - now

  Compliance Officer