Eloise Melo

Experience

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  Intel Corporation

  May 2007 - Jul 2007

  Assistente Financeira - Contas a Pagar

  Resumo: Experiência nas rotinas do departamento de contas a pagar, envolvendo a região sul americana da Intel (Brasil, Peru, Argentina, Costa Rica) interagindo diariamente com a língua inglesa e espanhola.Descritivo:- Conferência da documentação de despesas de viagem e Notas Fiscais;- Introdução dos dados para pagamento no sistema SAP;- Contato com fornecedores para solução de divergências;- Conciliação de lotes encaminhados para pagamento;

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  Henkel

  Aug 2007 - Aug 2010

  Internal Controls and Compliance

  - Acompanhamento na implantação da área e padronização dos trabalhos de controles internos e compliance no Mercosul (Brasil, México e Argentina).- Acompanhamento na avaliação da saúde corporativa por métodos de avaliações dos riscos e controles estratégicos; - Implantação e Endomarketing da área de Compliance e Gerenciamento de Riscos em todo Mercosul– apresentando aos colaboradores as áreas de auditoria interna, controles internos e compliance como uma base de apoio e de implantação de melhorias com objetivo de realizar a mudança da visão negativa dos funcionários sobre a área;- Assistência no controle dos bens (ativos fixos) da empresa, avaliação contábil, apoio à Auditoria Interna na Matriz Alemã; Show less

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  KPMG Brasil

  Sept 2010 - Feb 2014

  Resumo: Realização de prestação de serviços nas áreas de Auditoria Interna, Riscos, Controles e Compliance. Desenvolvendo trabalhos de fiscalização, aplicação de melhorias de processos internos, análises de riscos e controles Operacionais e Corporativos, prevenção à fraude entre outros, análises de ações fraudulentas em empresas de diversos ramos destacando-se empresas de ramo alimentício, farmacêutico, empreendedorismo, indústria de bens de consumo, instituições financeiras e energia elétrica.Descritivo:- Consultoria e repasse de aplicação de metodologia de Auditoria Interna, COSO ERM e SOX (Internal Controls) à clientes;- Entendimento e mapeamento dos processos auditados por meio de fluxogramas e descritivos do processo;- Realização de entrevistas com objetivo investigativo;- Orientação e acompanhamento de trabalhos junto às equipes de execução;- Desenvolvimento de matriz de risco e controle, com identificação e classificação dos riscos inerentes ao processo e seus controles mitigatórios;- Execução e documentação de testes (desenho, efetividade e substantivos);- Investigação preliminar de fraudes e desenvolvimento de indicadores de prevenção à fraude;- Fiscalização quanto à execução dos serviços de acordo com normativos reguladores e convênios;- Show less Descritivo:- Apoio na realização dos trabalhos de consultoria em serviços de Auditoria Interna, Riscos, Controles e Compliance;- Entendimento e mapeamento dos processos auditados por meio de fluxogramas e descritivos do processo;- Desenvolvimento de matriz de risco e controle, com identificação e classificação dos riscos inerentes ao processo e seus controles mitigatórios;- Execução e documentação de testes (desenho, efetividade e substantivos);- Fiscalização quanto à execução dos serviços de acordo com normativos reguladores e convênios; Show less

  • Consultora Sênior de Auditoria Interna, Riscos e Compliance

    Jul 2011 - Feb 2014

  • Consultora Internal Audit, Risk and Compliance - Trainee

    Sept 2010 - Jul 2011
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  Postal Saúde

  Mar 2014 - Sept 2019

  Resumo:Responsável pela implementação da área de Compliance, Riscos e Controles Internos na operadora e do desenvolvimento e implementação de metodologias para avaliação de Riscos e Controles Internos na instituição, bem como do Programa de Compliance. Coordenação, orientação e desenvolvimento da equipe executora dos trabalhos. Monitoramento de recomendações da Mantenedora e órgão regulador. Repasse de conhecimento, por meio de treinamentos, de avaliação de riscos e controles internos na instituição. Descritivo:- Implementação da área de compliance, riscos e controles internos na instituição;- Desenvolvimento e implantação de metodologia de gestão de riscos e avaliação de controles internos (Ambiente, identificação e avaliação de riscos e controles, reporte, monitoramento e comunicação);- Implementação de metodologias alternativas de identificação e análise de risco: canvas, teoria dos jogos, 5w2h, diagrama de Ishikawa, testes de certificação, SWOT, brainstorming, entrevistas esruturadas, análise de causa raiz, Delphi.- Planejamento do Programa de Integridade da instituição;- Coordenar das atividades e comunicações referentes aos riscos e controles internos com a mantenedora, órgão regulador e ministério público;- Responsável pelo planejamento das ações de comunicação e treinamentos sobre os assuntos de atuação da área;- Coordenação, orientação e desenvolvimento da equipe executora;- Monitoramento de normativos e orientações da Mantenedora (Correios) e órgão regulador (Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS);- Monitoramento das recomendações de Auditoria Interna e Corregedoria da Mantenedora (Correios) Show less Resumo: Realização de trabalhos de auditoria interna com foco em riscos e controles, avaliação da conformidade com a legislação reguladora , execução de testes, formalização dos papéis de trabalho, desenvolvimento de relatórios de autoria e acompanhamento da implementação das ações de melhoria desenvolvidas pelas áreas.Descritivo:- Planejamento e desenvolvimento dos programas de auditoria sobre os processos auditados;- Entendimento e mapeamento dos processos auditados por meio de fluxogramas e descritivos do processo;- Desenvolvimento de matriz de risco e controle, com identificação e classificação dos riscos inerentes ao processo e seus controles mitigatórios;- Execução e documentação de testes (desenho, efetividade e substantivos);- Descrição de relatórios de autoria interna e emissão de recomendações com foco na melhoria do processo, visando a mitigação dos riscos;- Realização do monitoramento das melhorias desenvolvidas pelas áreas auditadas por meio de Follow-Up e elaboração de relatórios gerenciais de acompanhamento das implementações;- Utilização dos módulos do Sistema Benner; Show less

  • Coordenadora de Compliance Riscos e Controles Internos

    Mar 2019 - Sept 2019

  • Especialista de Auditoria Interna

    Mar 2014 - Feb 2019
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  CNP Seguros Holding Brasil

  Sept 2019 - now

  Especialista em Compliance

  Especialista de compliance voltado ao regulatório e corporativo, atuação com reguladores SUSEP, BACEN e ANS, implementação de metodologia de avaliação interna de riscos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (KYC, KYE, KYS e KYP), conhecimento das legislações anticorrupção e PLD francesas, atuação com acionistas nacionais e franceses.- Monitoramento, comunicação aos órgãos reguladores e acompanhamento dos processos de fiscalização;- Comunicação e reporte aos acionistas de temas correlatos a compliance;- Implementação de metodologia de avaliação de PLD/FT (KYC,KYE,KYS,KYP) e riscos de Compliance;- Monitoramento de controles anticorrupção, voltado à SAPIN II (lei francesa);- Estruturação do processo de verificação de Conflitos de Interesses;- Análise e consultoria no desenvolvimento de normativos internos – Código de Ética, políticas, manuais e procedimentos internos;- Monitoramento de planos de ação de compliance operacional e legislações junto às áreas responsáveis;- Análises de legislações pertinentes às empresas do grupo e seus impactos;- Corresponsável pelo projeto de implementação das novas regulamentações de PLD/FT;- Monitoramento das atividades operacionais de monitoramento de transações e comunicação ao COAF; Show less