Guilherme Barilli Soares

Experience

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  Outback Steakhouse Brasil

  Jun 2016 - Sept 2018

  Atendente de alimentos e bebidas
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  Cutelos BBQ

  Jun 2022 - Aug 2022

  Caixa

  Atuar como caixa no restaurante, registro de ponto dos funcionários e pagamentos.

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  EWZ Capital

  Aug 2022 - Sept 2022

  Sales Hunter
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  Binance

  Oct 2022 - Jul 2023

  Fraud Specialist - P2P Department

  Prevenção à fraude e lavagem de dinheiro através de análise de dados, documentos, transações bancárias e movimentação de criptomoedas.Validação de hipóteses e identificação de padrões de fraude transacional.Elaboração e aplicação de modelos preditivos de prevenção à fraude.Documentoscopia - análise de autenticidade de documentos bancários e de identidade de mais de 10 nacionalidades.Gestão e monitoramento de projetos do time.Análise e acompanhamento das principais métricas de customer success (NPS, Churn Rate, CSAT, Onboarding x Ongoing) e métricas de antifraude.Gestão de backlog, priorização de tarefas, customização e criação de ambiente backoffice.Acompanhamento e definição de OKRs e KPIs do time de prevenção à fraude.Apresentação de relatórios semanais com os principais indicadores do time para gestores de prevenção à fraude. Show less

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  CoinClan OÜ

  Nov 2023 - now

  Fraud and Risk Analyst

  - Conducted KYC analysis of customers, ensuring compliance with internal requirements and policies.- Conducted detailed due diligence on PEPs (Politically Exposed Persons), sanctions, and reputational analysis to identify potential risks.- Detected and reported suspicious activities, including potential cases of money laundering and terrorist financing, in accordance with required protocols (SARs).- Collaborated with the specialized team, communicating any red flags to effectively mitigate potential risks.- Analyzed alerts generated by the monitoring system, quickly identifying suspicious activities.- Worked with sensitive and confidential information in accordance with data security standards.- Monitored customer profiles and activities to identify and address any suspicious behavior or red flags related to fraud, money laundering, and terrorist financing (PLD/FTP).- Successfully managed large volumes of alerts and cases, ensuring timely and accurate resolutions related to a variety of case types Show less

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  Grupo Fiere

  Nov 2023 - Mar 2024

  Planejador financeiro

  Planejamento Financeiro e de vida. Empresa responsável por fornecer estabilidade e previsibilidade ao futuro financeiro das famílias.Gestora de Investimentos, com foco na necessidade do investidor, atendendo o cliente fundamentalmente através de Carteira Administrada e Fundos Exclusivos.Com o conceito de gestão independente, os recursos dos investidores são direcionados aos melhores produtos e estratégias do mercado financeiro, podendo utilizar os produtos de qualquer instituição financeira, sempre respeitando o perfil do cliente. Show less

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  W1 Consultoria

  Feb 2024 - now

  Consultor financeiro

  Ajudando empresas a alcançar seus sonhos e objetivos financeiros através de consultoria personalizada e estratégica.Análise profunda: Realizo análises financeiras abrangentes para identificar oportunidades de otimização e crescimento.Planejamento estratégico: Desenvolvo planos financeiros personalizados para atender às necessidades específicas de cada cliente.Implementação e acompanhamento: Implemento e acompanho de perto a execução dos planos, garantindo sua efetividade.Resultados comprovados: Auxilio na conquista de resultados expressivos para os clientes, como aumento de lucratividade, redução de custos e otimização do fluxo de caixa. Show less