Ileana Pasquini

Experience

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  BANCA POPOLARE DI BERGAMO - BPU

  Nov 2004 - Feb 2005

  Impiegata Front Office

  Addetta front-office, con mansioni di cassiere e previo corso di formazione di “addetto allo sportello bancario” (attraverso Worknet S.p.A.)

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  Banca Popolare di Bergamo - BPU

  Nov 2005 - Dec 2005

  Impiegata Front-Office

  Addetta front-office, con mansioni di cassiere (attraverso Worknet S.p.A.)

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  Banca Sai Spa

  Mar 2007 - Feb 2012

  Trasferimento per merito dalla filiale di Genova alla Sede centrale di Torino presso Ufficio Organizzazione di BancaSai con mansioni di cura della stesura dei processi aziendali, di gestione dell’interfaccia con l’outsourcer della piattaforma informatica bancaria, di gestione delle abilitazioni della piattaforma informatica, di effettuazione degli aggiornamenti tabellari delle procedure operative, di supporto funzionale e procedurale agli utenti, di predisposizione delle comunicazioni interne (circolari, ordini di servizio) in coordinamento con le unità organizzative interessate, di cura della divulgazione dell’informativa aziendale inerente gli aggiornamenti procedurali e di referente circa l’organizzazione e le procedure Antiriciclaggio Show less

  • Impiegata Organizzazione

    Feb 2011 - Feb 2012

  • Impiegata Front Office

    Mar 2007 - Feb 2011
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  Unipol Banca Spa

  Feb 2012 - Nov 2019

  Garanzia dell’allineamento ed adeguamento dei processi operativi interni alle esigenze aziendali e alle evoluzioni del sistema bancario relativamente agli ambiti di competenza e procedure corrispondenti che, in via prevalente riconducono a: incassi e servizi accessori, sistema dei pagamenti (BONIFICI, SCT, SDD, SEDA), condizioni e trasparenza.Principali compiti assegnati:- gestione dei rapporti con l'outsourcer informatico circa l'evoluzione, lo sviluppo e l'implementazione del sistema informativo relativamente alle procedure di competenza;- gestione dei rapporti con le entità che veicolano e regolano i flussi di incassi e pagamenti a livello interbancario (SIA, ICBPI, ...);- cura dell'aggiornamento ed adeguamento della modulistica di riferimento;- cura e mantenimento delle impostazioni parametriche delle applicazioni di competenza del sistema informativo della Banca;- definizione dell'iter operativo e funzionale dei processi di competenza rivolti alla Rete Distributiva e alla Direzione Generale;- controllo dell'implementazione delle modifiche delle procedure di riferimento in materia di "Trasparenza e Anti Usura";- assistenza e supporto di secondo livello in merito a processi aziendali e normativa interna per l'ambito di riferimento;- razionalizzazione ed ottimizzazione di processi e procedure interne di competenza in relazione agli strumenti informatici disponibili o da sviluppare;- collaborazione con la Funzione ICT e Sicurezza Informatica per il corretto utilizzo degli strumenti informatici e non per lo svolgimento dei processi aziendali centrali e periferici di riferimento della funzione;- progetto integrazione Unipol Banca/BPER Banca Show less Controllo conformità delle attività aziendali alle disposizioni normative, ai regolamenti, alle procedure ed ai codici di condotta.Principali compiti assegnati: - valutazione compliance normativa (antiriciclaggio, sicurezza sul lavoro, servizi e prodotti bancari, servizi d’investimento, trasparenza, normativa fiscale FATCA, antifrode, esternalizzazioni, soggetti collegati, Whistleblowing).- misurazione dei rischi- valutazione conformità alle norme interne della banca (regolamenti che disciplinano i processi)- assistenza alle strutture aziendali nell’applicazione delle norme- segnalazione delle più recenti novità normative al fine di aggiornare periodicamente la documentazione in essere presso l’azienda- risoluzione delle situazioni di discordanza tra le Norme in vigore e le specifiche realtà operative dell’azienda- progetto integrazione BancaSai/Unipol Banca Show less

  • Impiegata Funzione Procedure e Sviluppo Processi Incassi, Pagamenti e Condizioni

    Jan 2018 - Nov 2019

  • Impiegata Compliance

    Feb 2012 - Dec 2017
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  Banca Sai Spa

  Jul 2014 - Oct 2014

  Impiegata Legale

  Supporto Funzione Legale e Societario (attività di riscontro all’Autorità Giudiziaria e inerente ai procedimenti di sequestro presso terzi ai sensi del Codice di Procedura Penale nonché attività di invio di informazioni e notifiche elettroniche mediante PEC all’Agenzia delle Entrate e Pignoramenti presso terzi e sequestri ai sensi del Codice di Procedura Civile)

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  BPER Banca

  Nov 2019 - now

  Controllo conformità delle attività aziendali alle disposizioni normative, ai regolamenti, alle procedure ed ai codici di condotta.Principali compiti assegnati:• Valutazione compliance normativa (Anticorruzione, Esternalizzazioni, Responsabilità sociale d'impresa)• Docente "Corso Etica in BPER"• Segnalazione alle Unità organizzative interessate delle modifiche normative e del loro potenziale impatto su processi e procedure• Valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia delle procedure interne, proponendo modifiche organizzative o procedurali finalizzate alla prevenzione o mitigazione del rischio di non conformità• Valutazione ex ante del rischio di non conformità derivante da progetti innovativi che il Gruppo intende intraprendere• Esecuzione verifiche di efficacia e test sul rispetto delle procedure interne negli ambiti presidiati• Con riferimento al Modello di Compliance Graduata, informazione agli Organi aziendali sugli esiti delle attività svolte dagli stessi, segnalando le problematiche di non conformità rilevate• Consulenza nelle materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità• Monitoraggio dei valori assunti da eventuali Indicatori del Rischio di non Conformità, nonché degli esiti derivanti dallo svolgimento delle Valutazioni e Verifiche, anche al fine di indirizzare le attività di follow up. Show less

  • Compliance Officer - Ufficio Cross Regulation & Indirect Model presso BPER Banca

    Oct 2020 - now

  • Impiegata Compliance - Ufficio Cross Regulation e Support

    Nov 2019 - now