Marta Henrique

Experience

• 

  BankBoston

  Nov 2001 - Jun 2007

  Analista

  Analista (Marketing Qualidade - Out/05 a Jun/ 07) : tratamento das manifestações (reclamações, sugestões e elogios) dos clientes; foco em ações de melhorias junto às áreas de Produtos e Operacionais, com objetivo de mitigar riscos de imagem e reverter a percepção negativa dos clientes; elaboração de respostas aos órgãos reguladores e Imprensa.Assistente (Seguros – de Nov/01 a Out/05): amplo conhecimento dos produtos e processos desde a contratação à indenização, cotação de seguros; suporte à rede de agências (dúvidas sobre características do produto, sistema e aquisições); implantação de melhorias nos produtos, elaboração de relatórios gerenciais, análise das cláusulas das apólices e condições gerais dos seguros, análise e avaliação da viabilidade do fechamento de seguro para o cliente. Show less

• 

  Itaú Unibanco

  Jun 2007 - now

  Analista Sênior (WMS - Wealth Management Services – Superintendência de Custódia e Controladoria): Formalização de contratos nos segmentos Investidor Não Residente, Offshore, ADR/BDR , Euroclear, Intrag, Itaú Asset, Escrituração e Garantias. Análise dos contratos emitidos, validação dos Investor Forms (PAF – Portfolio Applicant Forms). Conhecimento da ICVM 560, Resolução CMN 4373, IN RFB 1634 e 1895, ICVM 555, ICVM 463, análise de documentos societários e validação de poderes, forte relacionamento com as áreas de Produtos, Comercial, Controles Internos, Atendimento, Cadastro e Jurídico. Acompanhamento de indicadores diários. Atendimento à Auditorias interna e externa. Atendimento às demandas dos Órgãos Reguladores (BACEN, Receita Federal, CVM). Conhecimento sobre FATCA.Desempenho também a atividade de abertura das contas dos fundos da Asset Offshore, contato com as corretoras brasileiras e no exterior, report do status das contas para as aréas de Produtos, Middle Office, Fiduciário e Mesa de Operações, além de relacionamento com as áreas citadas acima, relacionamento com Jurídico e Compliance do Brasil e Nova York.O bom trabalho realizado me proporcionou receber o PRAD (Programa de Reconhecimento por Alto Desempenho), nos anos de 2016 e 2020. Show less Analista (WMS – Wealth Management Services - Superintendência Operações Corretora): análise da documentação de clientes do segmento Institucional Local (PJ da Mesa PF e Private, grandes empresas, fundos de investimentos, fundações e previdências) e clientes INR (Resoluções do Banco Central do Brasil 2689, 4131, 387) que desejam efetuar a abertura do cadastro na Itaú Corretora para operarem na BM&F/ BOVESPA, controle dos cadastros já constantes na Itaú Corretora de clientes que necessitam efetuar atualização em cumprimento a ICVM 463/08), conhecimento da ICVM 505 e 506/11 e ofício 53), elaboração de relatórios diários de volumetria, suporte à Central Itautrade, Investshop, Mesa de Operações, middle (BOVESPA e BMF), Jurídico, Compliance, Auditorias Interna e Externa (PQO BMF e BOVESPA), interface com outras corretoras, administradores e gestores de fundos/ clubes. Confecção dos contratos de repasse tripartites nas modalidades enviado e recebido, termos de clearing e corretagem.O trabalho realizado em 2011, me proporcionou receber o PRAD (Programa de Reconhecimento por Alto Desempenho).Em 2013, entre vários grupos de trabalho, o meu grupo foi classificado entre os 5 melhores da Diretoria pela participação no Challenge, com o projeto do Portal de Assinatura Digital, atualmente em fase de testes piloto. Show less

  • Analista sênior

    Apr 2015 - now

  • Analista

    Aug 2010 - Apr 2015

  • Analista

    Jun 2007 - Jul 2010
• 

  Itaú Private Bank

  Mar 2024 - now

  Analista sênior