María Guadalupe Sousa

Experience

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  American Express

  Jan 2012 - Aug 2017

  Lideré la implementación de controles de prevención de lavado de dinero, particularmente sobre el proceso de alertas de pagos en efectivo y el proceso de monitoreo transaccional de proveedores de plataformas de pago. Liderar el entrenamiento integral de nuevos empleados de American Express para el mercado español, incluyendo: planificación y organización, inducción, creación de materiales, dictado de clases, confección y envío de reportes. Desarrollando habilidades de resolución de problemas, coaching y evaluación de desempeño. Atención personalizada a cartera de clientes Premium. Reposicionamiento del producto. Analista en el área de Disputas, haciendo seguimiento personalizado de reclamos hasta su resolución. Fidelización y retención de clientes, con un grado de efectividad superior al objetivo planteado.

  • Compliance Analyst

    Jan 2017 - Aug 2017

  • Learning Coach

    Aug 2016 - Dec 2016

  • Customer Care Professional

    Jan 2012 - Jul 2016
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  Grupo SBS

  Oct 2017 - Apr 2019

  Legal Compliance

  Implementación de controles de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo (PLAFT), en aperturas y actualizaciones de cuenta de personas físicas y jurídicas, conforme normativa UIF/CNV. Encargada de reportes de cuentas US Person y cuentas del exterior (FATCA y OCDE).

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  Herbalife Nutrition

  Apr 2019 - Nov 2019

  Member Business Practices & Compliance Analyst (AR, PY y UY)

  Encargada de monitorear y verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para los distintos métodos de negocio en Argentina, Paraguay y Uruguay. Análisis de la intensidad y gravedad de las infracciones cometidas, aplicando sanciones, advertencias, sanciones económicas, etc, según el caso en cuestión, cumpliendo con los niveles de servicio establecidos para cada caso.Verificación de la aplicación de medidas correctivas, a los fines de asegurar el cumplimiento de las Normas establecidas Encargada de preparar las comunicaciones internas y externas del área, otorgando eficiencia y eficacia.Realización de visitas de campo a los distribuidores, a los fines de orientarlos y apoyarlos en cuanto al cumplimiento de las Normas de negocio.Creación de material de entrenamiento para los distribuidores sobre las Normas de conducta, políticas corporativas respecto a la comercialización de productos y protección de los consumidores.Revisión de presentaciones de los distribuidores en eventos corporativos. Show less

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  JPMorgan Chase & Co.

  Nov 2019 - Mar 2022

  KYC Associate

  Estudio de documentación legal y comercial (para la apertura y actualización de cuentas de cada cliente), con el objetivo de entender la actividad del cliente, su estructura y el riesgo asociado.Ejecución de las políticas AML y procedimientos internos de la compañía de acuerdo con las leyes locales y globales.Control y seguimiento de documentación pendiente con las líneas internas de negocio como enlace. Armado de reportes referentes a requerimientos regulatorios o a clientes.Cumplimiento de métricas de SLA, calidad y producción de acuerdo a las expectativas de cada región.Coordinacion y control de la tarea del equipo. Manejo de prioridades, según las necesidades de negocio. Show less

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  Brubank

  Apr 2022 - now

  Prevención de Delitos Virtuales