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Marcelo Marquez

Marcelo marquez

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  • Timeline

    Mar 2015 - now

    Docente en Master de Derecho Empresarial - Modulo: Derecho Penal Económico - Compliance

    Universidad Blas Pascal
    Current Company
    Jan 2016 - now

    Socio

    MARQUEZ LEGAL COMPLIANCE

  • About me

    Director en Marquez Legal Compliance. Especialista en Penal Económico, Compliance Officer con certificación internacional, Prevención en Lavado de Activos, Sistema de Gestión de Compliance ISO 37301, Docente.

  • Education

    • Wolters kluwer

      2016 - 2017
      Compliance officer (controller jurídico) derecho penal económico acreditado y certificado

    • Universidad blas pascal

      -
      Abogado

    • Universidad de castilla-la mancha

      2016 - 2016
      Especialista en prevención y represión del fraude fiscal y medidas para la regulación de capitales

    • Universidad blas pascal

      2013 - 2015
      Especialista en derecho penal económico reconocimiento en publicación de tesis.

    • Universidad nacional de córdoba

      2014 - 2014
      Diplomado en derecho penal tributario derecho penal económico

  • Experience

    • Universidad blas pascal

      Mar 2015 - now

      • Docente en Master de Derecho Empresarial - Modulo: Derecho Penal Económico - Compliance

        Jan 2019 - now

      • Docente en Posgrado de Derecho Penal Económico

        Jan 2018 - now

      • Docente de Derecho Penal Económico

        Mar 2015 - now

    • Marquez legal compliance

      Jan 2016 - now
      Socio

      Abogado - Especialista en Derecho Penal Económico - Especialista en Prevención y Represión del Fraude Fiscal y Medidas para la Regularización de Capitales Ocultos - Especialista en Derecho Penal Tributario - Especialista en Compliance Officer (Controller Jurídico). Docente de Derecho Penal Económico. www.legalcompliance.com.ar [email protected] [email protected]

  • Licenses & Certifications

    • Programa ejecutivo compliance officer (controller juridico) -

      Wolters kluwer
      Oct 2016

    • Iso 37301:2021 compliance

      Intedya (international dynamic advisors)
      Jun 2021
      View certificate certificate

  • Honors & Awards

    • Awarded to Marcelo Marquez
      Especialidad en Derecho Penal Economico - Dec 2016 Publicación de Tesis sobre: "Participación Criminal en el Delito de Evasión Fiscal - Abordado por las teorías de la Accesoriedad"