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Marcelo Marquez

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  • Timeline

  • About me

    Director en Marquez Legal Compliance. Especialista en Penal Económico, Compliance Officer con certificación internacional, Prevención en Lavado de Activos, Sistema de Gestión de Compliance ISO 37301, Docente.

  • Education

    • Wolters Kluwer

      2016 - 2017
      Compliance Officer (Controller Jurídico) Derecho Penal Económico Acreditado y certificado

    • Universidad Blas Pascal

      -
      Abogado

    • Universidad de Castilla-La Mancha

      2016 - 2016
      Especialista en Prevención y Represión del Fraude Fiscal y Medidas para la Regulación de Capitales

    • Universidad Blas Pascal

      2013 - 2015
      Especialista en Derecho Penal Económico Reconocimiento en Publicación de Tesis.

    • Universidad Nacional de Córdoba

      2014 - 2014
      Diplomado en Derecho Penal Tributario Derecho Penal Económico

  • Experience

    • Universidad Blas Pascal

      Mar 2015 - now

      • Docente en Master de Derecho Empresarial - Modulo: Derecho Penal Económico - Compliance

        Jan 2019 - now

      • Docente en Posgrado de Derecho Penal Económico

        Jan 2018 - now

      • Docente de Derecho Penal Económico

        Mar 2015 - now

    • MARQUEZ LEGAL COMPLIANCE

      Jan 2016 - now
      Socio

      Abogado - Especialista en Derecho Penal Económico - Especialista en Prevención y Represión del Fraude Fiscal y Medidas para la Regularización de Capitales Ocultos - Especialista en Derecho Penal Tributario - Especialista en Compliance Officer (Controller Jurídico). Docente de Derecho Penal Económico. www.legalcompliance.com.ar marcelomarquez@legalcompliace.com.ar info@legalcompliance.com.ar

  • Licenses & Certifications

    • Programa Ejecutivo Compliance Officer (Controller Juridico) -

      Wolters Kluwer
      Oct 2016

    • ISO 37301:2021 Compliance

      Intedya (International Dynamic Advisors)
      Jun 2021
      View certificate certificate

  • Honors & Awards

    • Awarded to Marcelo Marquez
      Especialidad en Derecho Penal Economico - Dec 2016 Publicación de Tesis sobre: "Participación Criminal en el Delito de Evasión Fiscal - Abordado por las teorías de la Accesoriedad"