Felipe Cemin Baia

Experience

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  Bradesco

  May 2018 - now

  - Governança da equipe de monitoramento PLD/FT, tratando da criação de controles para acompanhamento e cumprimento dos prazos regulatórios e, além disso, elaboração de métricas para avaliação do desenvolvimento da equipe;- Elaboração de relatórios, reportes e apresentações para os gestores do time de PLD/FT, com tratativa, principalmente, de casos de alta complexidade e criticidade;- Monitoramento e análise de transações financeiras e KYC com a finalidade de detectar movimentações aparentemente ilícitas, indícios de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo;- Acompanhamento de parceiros comerciais, sob a ótica de PLD/FT, auxiliando na criação e desenvolvimento de cenários de risco;- Auxílio no treinamento de novos funcionários e treinamentos relacionados à boas práticas (Otimização da produção e qualidade dos processos); e- Apoio aos funcionários da rede de agências, departamentos ligados e unidades externas, auxiliando na análise de clientes e operações que possam apresentar riscos. Show less - Atuação no monitoramento de operações financeiras e apontamentos gerados pelo sistema, a fim de identificar indícios de operações que estejam diretamente ou indiretamente ligadas a lavagem de dinheiro e/ou financiamento ao terrorismo;- Apoio aos funcionários da rede de agências e departamentos ligados, auxiliando na analise de clientes e operações que possam apresentar riscos; - Criação/realização de processos informativos, que demonstrem aos órgãos reguladores indícios de operações relacionadas à LD/FT, mitigando riscos à instituição financeira; e - Auxílio no treinamento de novos funcionários e treinamentos relacionados à boas práticas (Otimização da produção e qualidade dos processos). Show less

  • Analista de PLD/FT

    Aug 2022 - now

  • Analista PLD/FT

    Nov 2019 - Aug 2022

  • Operador de atendimento ao cliente

    May 2018 - Nov 2019
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  Next (oficial)

  Aug 2019 - Nov 2019

  Atendimento ao cliente

  - Suporte geral aos clientes NEXT.