Laura Torices

Experience

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  Kutxabank

  Jun 2009 - Sept 2009

  Summer Internship
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  Accenture España

  Jan 2010 - Jun 2010

  Business Consulting

  Miembro de un proyecto de Supply Chain Management y desarrollo de negocio para empresa líder en energías renovables.

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  Price Waterhouse Coopers

  Sept 2010 - May 2015

  Supervisor - Banking and Capital Markets

  Servicios de auditoría en el sector financiero: Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito, Sociedades de Valores, Instituciones de Inversión Colectiva (SICAVs y Fondos de Inversión), Fondos de Pensiones y EPSVs, He participado en trabajos especiales como: elaboración de informes SCIIF (Sistema de Control Interno de la Información Financiera) a remitir a CNMV para diversas Entidades de Crédito, Asset Quality Review para la banca española (en colaboración con Banco de España y Banco Central Europeo), realización de Informes de Protección de Activos de Clientes (IPAC) y Due Diligence Financiera para proyecto de integración de Entidades de Crédito.Destaco la formación en Circular 4/2004 del Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Plan General de Contabilidad y en Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS). Asimismo, he coordinado equipos de trabajo llegando a tener a mi cargo a varias personas. Show less

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  HAYA Real Estate

  May 2015 - Sept 2021

  Participo en la elaboración de informes finales de auditoría interna para los principales clientes (diversas entidades de crédito del sector financiero español) de Haya Real Estate. Me encargo de planificar y supervisar el trabajo de auditoría interna y de verificar el cumplimiento de los procedimientos y normativa aplicable.Además, participo en la preparación y en el seguimiento del plan anual de auditoría interna. Asimismo, realizo revisiones especificas enfocadas, identificación de mejoras continuas y seguimiento de las recomendaciones detectadas en las auditorías en las que he participado.Las principales auditorías en las que participo son las siguientes: SCIIF (Sistema de Control Interno de la Información Financiera), Procesos de Negocio y de Gestión, Prevención de Blanqueo de Capitales, Fondos de Titulización de Activos y su gestora. Show less Participo en la elaboración de informes de auditoría interna para los principales clientes (diversas entidades de crédito del sector financiero español) de Haya Real Estate. Para ello, verifico el cumplimiento de los procedimientos, y normativa aplicable. Asimismo, realizo un seguimiento de las recomendaciones identificadas en las auditorías. Las principales auditorías en las que participo son las siguientes: SCIIF (Sistema de Control Interno de la Información Financiera), procesos de negocio y de gestión, Prevención de Blanqueo de Capitales, Fondos de Titulización de Activos y su gestora. Show less

  • Responsable de Auditoría Interna

    May 2017 - Sept 2021

  • Internal Auditor

    May 2015 - May 2017
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  American Express

  Sept 2021 - now

  • Senior Manager Internal Audit Group | Financial Crimes | American Express

    Jul 2024 - now

  • Internal Audit Manager

    Sept 2021 - Jul 2024