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Henry Ben

Auditor Senior

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Dominican Republic

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Timeline
About me
Director de cumplimiento y prevención de Lavado de Activos en Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos
Education
- Universidad APEC
  2009 - 2011
  Administra y
- Universidad Tecnológica de Santiago UTESA
  1998 - 2002
  Licenciatura Accounting and Finance
Experience
- Deloitte
  Jul 2004 - Jul 2006
  Auditor Senior
- PwC
  Jun 2007 - Jun 2010
  Senior auditoria
- Asociación Duarte de Ahorros y Prestamos
  Oct 2010 - Jun 2012
  Gerente de auditoría
  Implementación modelo de Auditoría Interna Basada en riesgo, planificación, ejecución y seguimiento solución de hallazgos.
- Asociación Duarte de ahorros y Préstamos
  Jun 2012 - Dec 2015
  Director de Operaciones y Tecnologia
  trasformación técnica y procedimental en las herramientas centrales (core Bancario),desarrollo e implementacion medio de pagos electeonicos (Tarjetas Debito y crédito con nueva tecbologia EMV), apoyar implementación cambio en modelo de negocio.
- Asociación Duarte de Ahorros y Préstamoa
  Dec 2015 - now
  Director de Operacioens
  Asegurar efectivo desarrollo de las operaciones necesarias para la ejecución de negoció, administrando de forma integral los riesgos asociados en operaciones generadas en los diferentes canales de servicios. procurando una integración adecuada entre tecnología y procesos vigentes en la entidad
- Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos
  Jun 2018 - now
  Director de cumplimiento y prevención de Lavado de Activos
Licenses & Certifications
- PECB Certified ISO 31000 RISK Manager
  PECB
  Jun 2017
- Asociado Certificado Contra El Lavado de Dinero (AMLCA)
  FIBA Bankers
  May 2021
- Certified Financial Crime Specialists
  Association of Certified Financial Crime Specialists - ACFCS
  Oct 2019

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