David Garcia Morales

Experience

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  Centro de Distribución y Ventas Bachoco

  Jan 2006 - Feb 2007

  Auxiliar de administración

  Centro y Control de Calidad;Auxiliar contable, manejo de caja chica, supervisión de entregas, manejo y conciliación de cuentas bancarias, atención a clientes, supervision de ventas directas y contacto con proveedores.

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  Innova S.A. de C.V.

  Oct 2007 - Mar 2008

  Capacitador / líder de ventas

  Colocación de productos en mercados como Puerto Rico y Estados Unidos, seguimiento de metas, capacitación de nuevos ingresos, atención de llamadas en Ingles y apoyo en campañas especiales

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  Banco Autofin México

  Dec 2008 - Feb 2012

  Subgerente administrativo

  LOGROS: Actualizar el catalogo de mas de 4 mil expedientes en sucursales clave en tiempo record , lograr promociones económicas y de puesto en promedio cada 13 meses , desarrollar procesos administrativos claves de control en banca electrónica, lograr la eficiencia operativa de sucursales conflictivas, implementar nuevos reportes de control primero a nivel local y después nivel institucional.- Revisión de Integración de expedientes- Supervisión de cajeros principales y transaccionalidad en sucursal- Apoyo de gestión al área comercial, orientación de procesos a clientes Elite- Autorizaciones y administración de Banca Electrónica por Sucursal- Elaboración de reportes diarios, semanales y mensuales de mantenimiento de sucursal,seguimiento de metas de colocación del área comercial, control y manejo administrativo de sucursal, depuración y revisión de tramites de proceso de contratación de productos, revisión y seguimiento a procesos de seguridad operacional y física en sucursal, administración de gastos- Gestión de cheques de caja, transferencias, SPEI, inversiones y créditos- Manejo de caja chica, papelería , insumos y dotaciones a sucursal Show less

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  Copiadoras Integrales S.A. de C.V.

  Jul 2013 - Jan 2016

  Gerente de Operaciones

  LOGROS: Homologar la imagen de la empresa e incluir campañas de ventas digitales y redes socialesampliando la cartera de clientes-Administración de campañas de publicidad en medios digitales e impresos, desarrollo de estrategias en redes sociales, pagina web, tienda en línea y google Adwords.-Ventas de catalogo en línea y ventas directas.-Desarrollo de marca , optimización de ventas, monitoreo de clientes y proveedores,optimización de procesos de compra e importación, manejo de inventarios, conciliación de cuentas, desarrollo de equipos de trabajo Show less

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  Banco Sabadell

  Mar 2016 - Apr 2017

  Corporate Banking Executive (CAS Bilingue)

  1. High profile customer care, prospecting new clients, contracts, credits 2. Assignation on system coverage areas according to customer needs3. Link Spanish customers with services of the Bank in Mexico4. Daily report to the director of prospecting results and activities

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  Citibanamex

  Apr 2017 - now

  •RISK & CONTROL UNIT: Design, socialize and implement strong operational controls with specific actions and activities, Supervise that all assigned populations and other tasks are completed in a timely fashion and as per the internal policies and regulation. Act as project lead for BSU ICG Risk & Control Unit to achieve operational goals set, and deliver against agreed targets in terms of quality and productivity•AML INQUIRIES: Act as Primary KYC BSU Contact point with AML team to obtain guidance about the local & global regulation process that need update or support & publish the monthly results to cascade the information to all BSU•STOCK CALCULATION: Manage the Quality Assurance Review processes, guidance, training and support for stock calculation process within BSU teams, Checkers Unit & AML/ Compliance team.•SANCTIONS SCREENING (DICTANET / CW): Perform quality review as checker of the information to disposition sanctions alerts generated on system, and complete Screening Process•NON PR/CR WORKITEMS: Track assign and report Feedback loop, Amc Triggers, Offline Approvals, Temporary Waivers and other populations & give training about the local process of them.•COB TESTING: Participate in COB testing and documentation•BANXICO BDT: Develop, track & implement this new requirement to fulfill with the local regulation.•IMO (Issue Management Officer): Be knowledgeable in all corporate policies and procedures related to issues management, specially the “Assessment, Issue and Corrective Action Plan Policy” and the “GFB Issue Management Policy”. Track progress against open CAPs to ensure completion within target deadlines, with particular tracking for remediation populations•TRAINNING SESSIONS: Actively participate in training sessions & quality micro session to BSU Teams, .•PROCESS MAPPING: Maintain an updated version of a flow chart for the many processes and coordinate training sessions or communications every time there is a change. Show less 1.- Create the KYC Record in the KYC system sourcing information from internal and external platforms2.- Validate the information within the KYC Record and entity documents to ensure completeness andaccuracy3.- Complete KYC Record incorporating local regulatory requirements and Global BSU Standards andpolicies4.- Take responsibility for KYC Record and associated documentation completion from initiation toapproval5.- Highlight any discrepancies to Senior Case Managers, Control Team and Section Managers6.- Escalate any negative news and high risk cases to RM/PAM/AML Compliance department7.- Develope and standardize the process to calculate the shares traded en the stock markets, according to the local requierements tu fullfill the BSU policies Show less

  • Vice President - Risk & Control Head CSIS ( Citi Security & Investigative Services )

    Sept 2024 - now

  • Assistant Vice President - Ops Manager / OGC ( Oficina de Govierno y Control )

    Jan 2023 - Sept 2024

  • High Risk Account Monitoring Unit

    Jan 2021 - Jan 2023

  • Control Unit

    Nov 2017 - Dec 2020

  • Case Manager - KYC ICG ( Know your costumer Institutional clients group )

    Apr 2017 - Nov 2017