Ariel Cabral Hunter

Experience

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  Consultora Veron

  Oct 2005 - Nov 2006

  Responsable de Administración y Finanzas

  Me desempeñe como responsable del área administrativo-financiera. Entre mis funciones s encontraban: • Control de tareas operativas diarias. • Confección de indicadores (liquidez, cobranzas, etc). • Confección de Presupuestos de consultoria. • Análisis de cargas y desvios sobre time report.

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  Banco Comafi

  Nov 2006 - Apr 2012

  AML Compliance Analyst

  Me desempeño como analista Senior desarrollando tareas tendientes al: • Análisis de operaciones financieras y su viabilidad respecto a la normativa vigente. • Atención a auditorias internas y externas.• Realización de informes dirigidos a clientes internos y externos. • Control de gestión sobre las operaciones concertadas. • Análisis de documentación Contable / Financiera

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  Citi

  Apr 2012 - Apr 2013

  AML Compliance Senior Analist

  Adaptación e Implementación de herramientas de monitoreo exigidas por la OCC de Estados Unidos.Analisis de operaciones financieras determinando su razonabilidad.Reporte al Oficial de Cumplimiento y Comité de AML Compliance Argentina.

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  Galicia Seguros (Grupo Financiero Galicia, Banco Galicia)

  Apr 2013 - Apr 2014

  Head of AML Compliance Department

  Responsable de Prevención de Lavado de Dinero. Como principales funciones se pueden incluir: Reporte al Oficial de Cumplimiento, armado del Comité de PLD/FT, preparación de actas, participación en los procesos de mejora de los sistemas de la cía.

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  Toyota Compañia Financiera de Argentina

  Apr 2014 - Mar 2020

  AML Compliance and Corporate Risk Specialist
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  Mercado Libre

  Apr 2020 - now

  • AML Compliance & Sanctions Sr. Manager

    Feb 2022 - now

  • Project & Sanction Manager

    Apr 2020 - Feb 2022