Marco Antonio Ruiz Martinez - AMLCA

Experience

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  Pacifico Seguros y Reaseguros

  Jan 2009 - Jan 2010

  Prac- preprofesional
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  Austral Group SAA

  Oct 2010 - Jun 2011

  Prac- profesional
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  HERMES TRANSPORTES BLINDADOS

  Jul 2011 - Jan 2011

  Analista Legal
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  La Positiva Seguros

  Jan 2012 - Feb 2014

  Abogado
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  La Positiva Sanitas S.A. EPS

  Mar 2014 - Sept 2015

  Abogado Corporativo y Regulacion

  • Contacto directo con Gerencia General de todas las empresas del Grupo Positiva-Sanitas. Comunicación directa con La Gerencia Legal de la matriz Organización Internacional “Colsanitas”, ubicada en Bogotá Colombia y con las gerencias de La Positiva Seguros y Reaseguros, La Positiva Vida Seguros y Reaseguros, y Planinvest S.A.• Responsable de asistir como secretario a sesiones de directorio y juntas de accionistas, para la posterior elaboración de las actas de aumentos de capital, reducción de capital, transferencia de acciones, juntas anuales, otorgamiento de poderes tramites notariales y registrales que se requieren por gerencia general o matriz de Colombia, etc. • Responsable de asesoramiento y participación de las supervisiones anuales de la Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD, levantamiento de actas, subsanación de observaciones a los informes inicial y final de las supervisiones (actualmente he superado tres supervisiones anuales de SUSALUD sin ninguna multa en contra de La Positiva Sanitas S.A. EPS)Asimismo contacto directo con el ente regulador y absolución de consultas legales de la matriz legal en Colombia, de acuerdo a la legislación nacional.• Responsable elaboración de descargos de denuncias, cartas, y asesoría en la solución de reclamos, procesos administrativos y en vía judicial. • Responsable de coordinar contestaciones y requerimientos legales con las oficinas en provincias.• Responsable de coordinar con los estudios de abogados externos.• Enviar Informes sobre la normativa de Salud a las Gerencias Implicadas.• Representante de La Positiva Sanitas ante el comité legal de la Asociación de EPS.• Representante de la Asociación de EPS ante el Comité de Normas del consejo Nacional de Salud. Mostrar menos

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  Oncosalud

  Oct 2015 - Oct 2016

  Coordinador de Implementación de Planes y Coberturas
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  EQUATORIAL COCA-COLA BOTTLING COMPANY

  Mar 2017 - Jun 2017

  Lawyer Corporate Affairs & Compliance

  - Revisión de la Función de Compliance en los 13 países de África en donde Equatorial Coca-Cola tiene operaciones.- Revisión y seguimiento de contratos con proveedores y clientes.- Adecuación de función de compliance ISO 19600, ISO 37001, OCDE y UNE 196001 y FCPA

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  ESCUDO AZUL

  Sept 2017 - May 2019

  - Apoyo al Director General para desarrollar el plan estratégico y ejecutar sus líneas de acción.- Supervisar en forma programada los procesos críticos de la empresa, relacionados fundamentalmente con la contratación de clientes, licitaciones públicas y privadas, y desarrollo del negocio. - Mapeo y elaboración de riesgos de Compliance para los clientes.- Liderar el compliance Officer outsoucing. - Diseño y implementación del modelo de prencion del D.L. 1352, ISO 19600, ISO 37001, OCDE y UNE 196001.

  • Director de Operaciones y Proyectos de Corporate Compliance

    Jan 2018 - May 2019

  • Consultor Asociado Sénior de Corporate Compliance

    Sept 2017 - May 2019
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  Black & White Legal - Compliance

  May 2019 - now

  CEO & Founder

  Compliance Corporativo; capacitaciones; Compliance Officer outsorcing; manejo de línea ética; consultoría.

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  ETHICS - Asociación Peruana de Ética y Compliance

  May 2019 - now

  La Asociación Peruana de Ética y Compliance (Ethics) es una organización no gubernamental sin fin de lucro, que nace como respuesta a la necesidad de crear en el ámbito del Perú un espacio de promoción y estudio de las mejores prácticas en la materia y la lucha contra la corrupción.

  • Docente del Programa de Formación para la Certificación Internacional en Compliance -iCECOM de ASCOM

    Oct 2020 - now

  • Director Corporate Affairs

    May 2019 - now
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  Munizlaw

  May 2019 - now

  Consultor en Compliance Corporativo

  • Asociado experto en corporate compliance del área de Comercio Exterior

    Jan 2024 - now

  • Asociado de compliance del área del área penal

    Feb 2022 - Mar 2024

  • Consultor Corporate Compliance

    May 2019 - Feb 2022
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  Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima

  Sept 2023 - now

  Docente de Gobierno Corporativo en la Maestria de Derecho Empresarial