Luz María Martinez

Experience

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  Banco de Occidente

  Jun 2009 - Sept 2017

  Auditor de cumplimiento normativo

  Velar por el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos relacionados con la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo dentro de la organización, así como la realización de reportes de Operaciones sospechosas a la UIAF, elaboración de la capacitación Virtual para los funcionarios del Banco, elaboración del Comité de Cumplimiento, presentación a Junta Directiva de la evolución del riesgo SARLAFT, análisis de nichos de mercado frente al lavado de activos, análisis de clientes especiales, realización de reportes estadísticos referentes a las operaciones sospechosas, preparación de Comité Bimestral para la Vicepresidencia de Riesgo. Mostrar menos

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  Bancoomeva

  Sept 2017 - Sept 2018

  Oficial de Cumplimiento Suplente

  Velar por el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos relacionados con la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo dentro de la organización, así como diseñar y desarrollar procedimientos teniendo en cuenta los lineamientos de los órganos de control externos y las mejores prácticas internacionales, con el fin de prevenir y mitigar el riesgo legal y reputacional en la organización. Brindando soporte y capacitación a todos los funcionarios de la Institución y verificando que las operaciones realizadas se encuentran dentro del marco de normatividad legal nacional. Mostrar menos

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  Consultor

  Oct 2018 - Sept 2022

  Consultor independiente
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  Pontificia Universidad Javeriana

  Nov 2019 - Jan 2019

  Docencia

  Docente del Diplomado SARLAFT.

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  Universidad del Valle (CO)

  Feb 2021 - now

  Docencia

  Creación del Pensum del Diplomado para Oficiales de Cumplimiento, para una formación integral en el tema de LA/FT/FPADM y PTEE

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  Grupo Ethuss

  Sept 2022 - now

  Oficial de Cumplimiento

  Velar por el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos relacionados con la prevención del Riesgo de LA/FT/FPADM y PTEE, dentro de la organización, así como diseñar y desarrollar procedimientos teniendo en cuenta los lineamientos de los órganos de control externos y las mejores prácticas internacionales, con el fin de prevenir y mitigar el riesgo legal y reputacional en la organización. Brindando soporte y capacitación a todos los funcionarios de la Institución. Y verificando que las operaciones realizadas se encuentran dentro del marco de normatividad legal nacional. Mostrar menos