Cristian Javier Cruz (CAMS)

Experience

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  HSBC

  Aug 2012 - Mar 2016

  Analista de Prevencion de Lavado de Dinero y FT

  Tratamiento de alertas AML, Armado de perfiles de clientes, confección y armado del comité de salida no voluntaria de clientes (CSEM) en argentina. Gestión de salida de clientes, Quality assurance periódico, análisis de noticias negativas de clientes, monitoreo de uso de cajas de seguridad, reportes locales, regionales y globales, Red. Análisis, evaluación y control de documentación patrimonial y no patrimonial. Atención al cliente interno, personas a cargo: 3

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  Cooperativa de Credito y Vivienda Unicred Limitada

  Jun 2016 - Sept 2017

  Analista de Prevencion de Lavado de Dinero y Financiacion del Terrorismo

  Atención y asesoramiento al asociado / Resolución de auditorías y requerimientos de los entes reguladores /Resolución de Alertas / Coordinación de diversos equipos de trabajos / Desarrollo de procesos a fin de optimizar la operatoria

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  FIDESnet

  Dec 2017 - Jun 2019

  Analista de Prevencion de Lavado de Dinero y Financiacion del Terrorismo

  Relevamiento integral sobre Revisiones Externas Independientes bajo el marco de la Res. UIF 30-E/2017. Normativa UIF-BCRA-CNV-SSN. Autoevaluación de Riesgo. Matriz Riesgo Entidad/Cliente. Relevamientos a nivel nacional, inherentes al LAyFT. Elaboración de Capacitaciones, informes de diagnóstico y propuestas comerciales.

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  Citi

  Jun 2019 - now

  Envio y actualizacion/automatizacion de Reportes Sistematicos Regulatorios (UIF MAE, Tarjetas de Credito), Analisis y descarte de Sancionados, analisis de codigos transaccionales, Reportes Regionales

  • Compliance AML Advisory & Control

    Feb 2022 - now

  • Officer Compliance AML Risk Management

    Jun 2020 - Jan 2022

  • Analista AML

    Jun 2019 - Jun 2020