SABINA SEPULVEDA GOMEZ

Experience

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  Banco de Chile

  Nov 2010 - now

  - Controlar el cumplimiento de los modelos de tratamiento de datos personales de clientes, colaboradores y proveedores conforme a la normativa legal, reglamentaria e interna.- Confección y actualización de matrices de riesgo e informes dentro del plan de control y modelo de prevención a infracciones a la normativa legal de Protección de Datos Personales.- Mantención actualizada de las existencias de los diferentes activos de información que involucren datos de carácter personal de clientes, colaboradores y proveedores.- Colaborar en la confección de informes y presentaciones que requiera la Gerencia y los entes reguladores como la CMF y la Agencia de Protección de Datos Personales.- Preparar y coordinar las capacitaciones que la Gerencia.- Participar en la confección de presupuestos y planes de trabajo de la Gerencia.- Preparar y alertar a la Gerencia de vulneraciones a las medidas de seguridad de archivos de datos personales.- Participar en la evaluación de proyectos tecnológicos que se relacionen con el tratamiento de datos personales de clientes, colaboradores y proveedores.- Participar en auditorías respecto de sistemas y aplicaciones que involucren el tratamiento de datos personales de clientes, colaboradores y proveedores. Show less - Responsable del cumplimiento en tiempo y forma de los procesos regulatorios correspondientes al Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) y de respuesta a requerimientos realizados a través de Oficios por la Unidad de Análisis Financiero. Para desempeñar esta labor, debo coordinar las actividades a desarrollar por los distintos miembros del equipo de trabajo y supervisar la correcta ejecución de sus actividades, fomentando el aprendizaje y desarrollo del equipo y velando por el cumplimiento y la calidad del trabajo.- Con el fin de eficientar los procesos que dirijo, he participado en el desarrollo e implementación de tres proyectos de automatización que han permitido reducir los tiempos empleados en la ejecución de estas actividades.- Encargada de generar estadísticas relacionadas a los procesos regulatorios antes mencionados y de gestionar los antecedentes solicitados tanto en auditorías internas como externas. Esto implica manejar datos y efectuar cruces de información, entre otros. Show less Mi trabajo consiste en prevenir que la corporación sea utilizada como medio para blanquear activos provenientes de actividades ilícitas o que financien actos terroristas, cumpliendo con la política interna y la normativa externa vigente. Entre mis tareas específicas están:- Investigar casos acuciosamente, analizar el comportamiento transaccional y elaborar informes detallados que nos permitan tomar decisiones con argumentos sólidos. De la misma forma, como parte del proceso, se deben presentar y defender estos argumentos ante la autoridad interna correspondiente e informar al Regulador.- Efectuar capacitaciones presenciales en distintas sucursales para mantener informados a todos los funcionarios de la corporación en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, a fin de incorporar estos conocimientos en la cultura organizacional.- Contrastar bases de datos internas contra bases internacionales de sujetos sancionados.- Atender requerimientos relacionados con AML/FT de las distintas áreas del banco.- Procesar reportes de operaciones sospechosas.- Gestionar antecedentes para responder oficios de la UAF. Show less - Supervisar que el equipo a cargo curse operaciones relacionadas con cambios y transferencias de moneda extranjera acorde con las instrucciones de los clientes y cumpliendo procedimientos y normativa interna y externa vigente. - Mi principal tarea fue revisar el trabajo realizado por mi equipo a fin de evitar errores operativos que pudiesen significar pérdidas para clientes y para la institución. - Como otras tareas, participé en varios proyectos tecnológicos, a fin de probar las nuevas herramientas para identificar errores y opciones de mejora. Participar en la creación y actualización de manuales de procedimientos. Show less

  • Oficial de Cumplimiento de Protección de Datos

    Oct 2024 - now

  • Analista Coordinador de Cumplimiento Sr. - Área de PLAFT

    Jun 2021 - Nov 2024

  • Analista de Cumplimiento Sr. - Área de PLAFT

    Sept 2019 - Jun 2021

  • Analista de Cumplimiento - Área de PLAFT

    Sept 2015 - Sept 2019

  • Especialista de Operaciones de Cambios y Transferencias Internacionales

    Feb 2014 - Aug 2015

  • Asistente técnico - Cambios y Transferencias Internacionales

    Jul 2012 - Jan 2014

  • Administrativo - Cambios y Transferencias Internacionales

    Nov 2010 - Jun 2012