Rim Benaddi

Experience

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  CENTRELEC Maroc

  Dec 2009 - Feb 2010

  Marketing
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  Banque populaire pour le micro-crédit

  May 2010 - Jul 2010

  Asssitant contrôleur de gestion
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  GEFCO

  May 2012 - Nov 2012

  Contrôleur de gestion Opérationnel
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  MAROCLEAR

  May 2013 - May 2015

  Auditeur Interne

  • Elaborer les Chartes d’Audit Interne, de Contrôle Interne et du Comité d’Audit ;• Elaborer les procédures d’Audit Interne ;• Elaborer le plan triennal d’Audit Interne 2014-2016 ;• Réaliser des missions d’audit du plan triennal: Cycle achat et immobilisations, cycle traitement comptable et cycle facturation ;• Réaliser des missions thématiques : revue fiscale et sociale et revue des registres légaux ;• Suivre les missions d’audit externes et d’inspection des régulateurs (BAM et AMMC) ;• Participer au projet de l’inventaire physique et la fiabilisation de l’inventaire comptable des immobilisations mandaté parMAROCLEAR auprès d’un cabinet de conseil international. Show less

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  BMCI Groupe BNP Paribas

  Jun 2015 - Aug 2022

  • Mettre à jour les procédures du Desk AML-CFT « Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme » & Fonction Déclarative ;• Assurer l’insertion des politiques des régulateurs et des instructions du Groupe BNP PARIBAS ;• Réaliser les contrôles de premier niveau des alertes manuelles et des alertes automatiques ;• Produire les KPI des traitements réalisés par les 3 périmètres (Alertes manuelles, alertes automatiques, et Fonction Déclarative) ;• Mettre en place le process de monitoring des flux pour le métier « Crédit à la Consommation » ;• Animer les Comités opérationnels avec les lignes de métier (Corporate, Retail, et Private Banking) ;• Contribuer aux Comités de gouvernance (Audit, DG et Territoire) pour la partie AML-CFT ;• Traiter les demandes d'informations du Groupe liées à des sujets AML-CFT ;• Répondre aux demandes des régulateurs et leurs questionnaires périodiques (BAM, UTRF) ;• Assurer le suivi des missions (BAM, Inspection Générale Groupe) ;• Contribuer à l’exercice périodique du risk assessment sur le périmètre AML-CFT ;• Apporter conseil aux lignes de métier, fonctions et filiales sur les sujets AML-CFT ;• Animer des formations au profit des métiers, des fonctions et des filiales sur les sujets AML-CFT. Show less

  • Auditeur interne

    Jun 2019 - Aug 2022

  • Référent équipe Sécurité financière (Direction Conformité)

    Nov 2017 - Jun 2019

  • Analyste Compliance AML-CFT (Direction Conformité)

    Jun 2015 - Nov 2017
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  Attijariwafa bank

  Sept 2022 - Apr 2025

  • Chef de mission Conformité Règlementaire

    Jan 2023 - Apr 2025

  • Auditeur senior Confomité Règlementaire

    Sept 2022 - Dec 2022