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Bianca Vasconcelos

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Estágio

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location of Bianca VasconcelosSão Bernardo do Campo, São Paulo, Brazil

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  • Timeline

  • About me

    Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro PLD/CFT | AML | Bacharel em Direito

  • Education

    • PUC Minas

      2025 -
      Pós-graduação Lato Sensu Direito Penal Econômico

    • Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo

      2020 - 2024
      Bacharelado em Direito Direito 10

  • Experience

    • INSS

      Aug 2018 - Jan 2019
      Estágio

    • Santander Brasil

      Feb 2019 - Aug 2024

      Coligada - Ben Visa Vale Monitoramento transacional de clientes, beneficiários e estabelecimentos, com a elaboração de relatórios/dossiês com análise detalhada;Tratamento de incidentes;Análise de prevenção a fraudes com foco na contestação de transações e mitigação de riscos;Acompanhamento e reporte diário de KPIs para monitoramento de riscos;Gestão e monitoramento de planos de mitigação de riscos.Desenvolvimento de fluxos e procedimentos de listas restritivas, com validações de sanções e PEP's no programa de PLDFT.Integração da gestão operacional de PLDFT, identificando oportunidades de melhoria e implementando controles baseados em KPIs;Análise e elaboração de dossiês técnicos para investigação de PLDFT;Apoio na construção de apresentações e indicadores para o Comitê de PLDFT. Show less

      • Analista Compliance, Riscos e PLD/CFT

        Dec 2022 - Aug 2024

      • Analista Financeiro JR

        Sept 2021 - Nov 2022

      • Estágio

        Jun 2020 - Sept 2021

      • Jovem Aprendiz

        Feb 2019 - Jun 2020

    • Pluxee Brasil

      Aug 2024 - Apr 2025
      AML Analyst I

    • 99

      Apr 2025 - now
      AML Analyst II

  • Licenses & Certifications

    • PLDFT - Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo

      FEBRABAN
      Oct 2024

    • PLDFT - Prevenção à Lavagem de Dinheiro ao Financiamemto do Terrorismo

      Enap
      Aug 2024

    • Pacote Office

      Udemy Brasil
      Dec 2020

    • Grupo de Estudos - Direito dos contratos e da responsabilidade civil aplicados à prática

      Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo
      Apr 2022

    • EPA - Estágio Profissional de Advocacia

      Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo
      Jul 2023

    • Inglês

      Wizard by Pearson
      Aug 2019