Talk to sales Try for Free
Lamyae L.

Lamyae L.

Onderzoeker/Stagaire

Followers of Lamyae L.202 followers
location of Lamyae L.Amsterdam, North Holland, Netherlands

Connect with Lamyae L. to Send Message

Connect

Connect with Lamyae L. to Send Message

Connect

  • Timeline

  • About me

    CDD analist bij Handelsbanken

  • Education

    • Vrije Universiteit Amsterdam

      2015 - 2016
      Master's degree Criminology

    • Vrije Universiteit Amsterdam

      2011 - 2014
      Bachelor's degree Criminology

  • Experience

    • St. Verslavingsreclassering GGZ

      Aug 2015 - Feb 2016
      Onderzoeker/Stagaire

      Onderzoek gedaan naar de adviezen van de Stichting. Interviewen van rechters. Ondersteuning bieden op het gebied van Herstelrecht.

    • Aethon.nl

      Jul 2016 - Mar 2017
      Medewerker burgerzaken/Ambtenaar

    • Partner in Compliance

      Apr 2017 - Oct 2018
      Fraudespecialist

      FEC-werkzaamheden; Het herkennen, signaleren en beoordelen van risico’s, zoals witwassen en terrorisme-financiering. Het herkennen, signaleren en beoordelen van risico’s m.b.t. transacties met gesanctioneerde landen. Onderzoek doen naar organisatiestructuur en transacties. Het screenen van bedrijven en de betrokken personen. Contactoverleg met Compliance en Veiligheidszaken.

    • ING

      Oct 2018 - Nov 2019
      Cdd analist

      Het herkennen, signaleren en beoordelen van risico’s, zoals witwassen en terrorisme-financiering. Het herkennen, signaleren en beoordelen van risico’s m.b.t. transacties met gesanctioneerde landen. Onderzoek doen naar organisatiestructuur en transacties. Het screenen van bedrijven en de betrokken personen. Contactoverleg met Compliance en Veiligheidszaken.

    • Handelsbanken

      Nov 2019 - now
      CDD analist

  • Licenses & Certifications

    • Masterclass CDD

      Dukers & Baelemans
      Apr 2022