Jorge Kawas

Experience

• 

  K&M Corporation

  May 2010 - now

  Senior Associate Lawyer
• 

  UNITEC Universidad Tecnológica Centroamericana

  Jul 2015 - now

  Catedrático Pregrado y Posgrado Facultad de Derecho
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  Banco Atlántida

  Apr 2016 - now

  Superviso las operaciones del departamento de negocios en el banco más antiguo y grande de Honduras para garantizar el cumplimiento corporativo con las leyes, regulaciones, políticas, estándares y procesos locales e internacionales.Actúo como asesor legal en todos los asuntos relacionados con procedimientos de incautación de activos, prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y fraude bancario. Aseguro los más altos estándares de calidad y ética, proporcionando soluciones efectivas, inmediatas y prácticas a los departamentos y empleados del banco.Implemento y monitoreo estrategias relacionadas con las leyes y regulaciones contra el lavado de activos (AML), el conocimiento del cliente (KYC), conocimiento del empleado (KYE), conocimiento del proveedor y otras leyes, regulaciones y estándares internacionales vinculados a la prevención del lavado de activos y a los esfuerzos globales para contrarrestar el financiamiento de redes terroristas y criminales en Centroamérica.Superviso el cumplimiento de las regulaciones de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA) y garantizo la conformidad con las regulaciones fiscales de EE.UU. bajo el acuerdo FATCA firmado entre Honduras y Estados Unidos. Lidero la preparación del informe anual ante el IRS, a través de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), sobre personas estadounidenses con cuentas en Honduras. Show less

  • Vice President of Corporate Compliance

    Apr 2016 - now

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    Apr 2016 - now