Danilo Nhassengo

Experience

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  Barclays Bank Mozambique

  Apr 2013 - Sept 2015

  Senior Credit Risk Analyst-Card Operation

  Análise de Aplicações de Cartões de Credito.

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  Standard Bank Group

  Oct 2015 - Jan 2022

  • Responsável pelo processo de actualização e implementação do regulatory universe relevante para o Banco;• Elaboração do Plano de Gestão de Risco de Compliance relativos aos normativos relavantes para o Banco;• Revisão do perfil de Risco de Compliance do Banco;• Controle e monitoramento do grau de conformidade com as leis, regulamentos e políticas internas;• Analise, monitoramento e elaboração de relatórios inerentes a interacçao com as entidades reguladoras;• Análise de pedidos de informação das entidades reguladoras;• Reporte às Unidades de negócios sobre o risco atual e grau de conformidade;• Coordenação de acções de formação dos colaboradores do STANDARD BANK SA em matérias de Compliance;• Elaboração de relatórios conforme cronograma anual para a Comissão Executiva e Conselho de Administração (semanais, mensais, trimestrais e anuais), referentes a matérias Compliance;• Elaboração de fluxogramas de processos e controlos da unidade Compliance;• Revisão e avaliação de novos produtos, garantindo a sua conformidade com os requisitos regulamentares• Revisão de políticas e procedimentos a serem aprovados pelo Conselho de Administração do STANDARD BANK SA. Show less • Responsável pela análise e investigação de fraude, corrupção, terrorismo e branqueamento de capitais de clientes particulares e corporativos dos segmentos Private, Executive, Corporate e Business Banking do STANDARD BANK SA;• Revisão de perfil KYC (Know Your Customer) de particulares, empresas domésticas e estrangeiras;• Controle e monitoramento da base de clientes PEP´s;• Analise, monitoramento e elaboração de relatórios inerentes a detecção de branqueamento de capitais;• Análise de pedidos de estabelecimento de relação comercial com clientes de Alto Risco;• Interacção com Bancos Correspondentes no âmbito de revisão do KYC; • Reporte de operações suspeitas de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo ao Gabinete de Informação Financeira De Moçambique (GIFiM);• Coordenação de acções de formação dos colaboradores do STANDARD BANK SA em matérias relativas ao branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e KYC (Know Your Customer);• Elaboração de relatórios conforme cronograma anual para a Comissão Executiva e Conselho de Administração (semanais, mensais, trimestrais e anuais), referentes a matérias de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo e KYC;• Elaboração de fluxogramas de processos e controlos da unidade de prevenção e combate ao branqueamento de capitais;• Revisão de políticas e procedimentos de combate e prevenção ao branqueamento de capitais a serem aprovados pelo Conselho de Administração do STANDARD BANK SA. Show less

  • Compliance and Regulatory Officer no Standard Bank Group

    Jun 2019 - Jan 2022

  • Compliance and Anti Money Laundering Officer

    Oct 2015 - May 2019
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  Standard Bank Moçambique

  Mar 2020 - Jul 2023

  • Oversee and lead Team to manage the day to day AML (Anti-Money Laundering) compliance operations covering AML alerts arising from monitoring systems and escalation cases• Review fraudulent and irregular transactions in customers’ account and file Suspicious Transaction Report (STR) to Suspicious Transaction Reporting Office (STRO)• Prepare periodic and regular MIS reports for Senior Management and/or Head Office.• Establish, review and update SOPs, processes and guidelines for effective controls that are efficient and meet regulatory best practices and industry standards.• Resolve and assess risks when business decisions are made and provide sound coherent and consistent recommendation to Senior Management.• Liaise and resolve regulatory concerns with Compliance, Audit and Regulators, and including coordinating related inspections.• To develop indicators and tolerance limits and perform threshold tuning and AML optimizationrtaining to transaction monitoring to Business Units. Show less • Management of the day to day activities within Customer Screening team;• Support the second line of defense oversight of sanctions risk within the Bank through the application of the activities within the WLF Screening team;• Manage, identify, mitigate and escalate Sanctions risk associated with Sanctions screening systems within the Bank;• Provide expertise and support on all escalated Sanctions systems related matters• Acting as the first point of escalation for the team’s Analysts for any queries related to the WLF alert investigation. Show less

  • Compliance Anti-Money Laundering-Transaction Monitoring & STR Team Leader/Chefe de Secção

    Dec 2021 - Jul 2023

  • Customer Screening Team Leader

    Mar 2020 - Jan 2022
• 

  Access Bank Plc

  Jul 2023 - now

  Regional Quality Assurance Manager, Africa Region

  Accountable for conducting internal independent reviews to provide assurance to senior management on the standard of regulatory compliance relative to risk appetite within the Access Bank Plc subsidiares.Accountable for assessing the quality and appropriateness of the systems established to ensure compliance with laws, regulations, policies and procedures.