Experience

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  Millicom

  Jan 2012 - Nov 2012

  Asistente de ventas corporativas
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  Sistemas aéreos group

  Jun 2013 - Sept 2013

  Analista financiero

  • Registro y seguimiento de las ventas diarias en los sistemas de la empresa• Análisis y elaboración de reportes de ventas y/o compras. • Registro y actualización de los libros auxiliares de bancos.• Registro y actualización de los ingresos y egresos• Elaboración de informes de las cuentas por pagar y cuentas por cobrar.• Registro de asientos con el diferencial cambiario, según pais.

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  Citi

  Aug 2013 - Jun 2016

  • Análisis y resolución de alertas del Sistema de prevención de AML• Análisis de los estados de cuentas y movimiento transaccional de los clientes.• Análisis y Elaboración de Reportes de Operaciones Inusuales y/o Sospechosas detectadas en las cuentas de los clientes• Análisis y seguimiento a clientes que resulten dudosos en su actividad transaccional. • Aplicación de diversas metodologías, procedimientos y herramientas para determinar movimientos inusuales en las operaciones de los clientes.• Conocimiento de leyes, normativa y procedimientos relacionados con la Prevención de Lavado de Dinero y Activos.• Análisis y seguimiento de casos escalados a compliance.• Solicitud de información a diferentes áreas del banco que permitan concluir los casos de los clientes alertados.Logros: • Reconocimientos como QA Champion por mi desempeño como analista.• Capacitación constante en temas de AML.• Participación activa en programas de RSE impulsados por el banco. Show less

  • ANALISTA DE RIESGO - Prevención de Lavado de Activos (AML)

    Dec 2013 - Jun 2016

  • RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL

    Aug 2013 - Dec 2013
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  Banco agrícola el salvador

  Jun 2016 - Jul 2023

  Analista de cumplimiento, etica e integridad

  • Encargada de liderar, elaborar y facilitar el programa de Capacitación en Prevención de Delitos Financieros: LDA/FT/FPAMD, Antifraude, Anticorrupción y Código de Ética, bajo las modalidades presencial y virtual, para todo el Grupo Financiero (Bancoagricola, Gestora de Fondos de Inversión y Valores Banagricola), así como al personal externo.• Ponente de Capacitaciones impartidas en ABANSA en materia de Prevención de LDA/FT/FPADM• Elaborar, actualizar y modificar Manuales, Políticas, Procedimientos y Normativas de Prevención de Delitos Financieros para el Conglomerado Banagricola, así como gestionar su aprobación y divulgación a lo interno y con entes reguladores.• Revisión de Normas de diferentes áreas de la Entidad a fin de validar la aplicación correcta de la Prevención LDA/FT/FPADM, Gestión de Conflictos de Interés y Ética en nuevos procesos, productos, servicios y otros.• Creación de Políticas sobre LDA/FT/FPADM, Anticorrupción, Antifraudes y Ética.Elaboración de Procesos y Subprocesos, enfocados a la cadena de valor y estrategia del Banco.• Elaboración de Cursos Virtuales para toda la Institución.• Manejo de Listas Internacionales, análisis y descartes de falsos positivos.• Participación activa en el desarrollo y aplicación de nuevos modelos de monitoreo de alertas por transferencia internacionales.• Análisis de Alertas generadas por Transacciones de alto riesgo LAFT.• Participación en el desarrollo y aplicación de la Metodología de riesgo SARLAFT para la institución.• Conocimiento de la operatividad y regulación del canal de Corresponsales Financieros.• Conocimiento y Aplicación de prevención de riesgos LAFT en servicios de Remesas Familiares.• Debidas Diligencias para establecer relaciones comerciales con Banca Corresponsal, Empresas Remesadoras (ETD).• Creación de Políticas sobre Antifraudes, Anticorrupción y Ética.• Apoyo en labores afines. Show less

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  Banco promerica el salvador

  Jul 2023 - Mar 2024

  Especialista de cumplimiento lda/ft/fpadm

  1. Manejo de sistema Monitor Plus2. Encargada de Impartir Capacitaciones en Prevención de LDA/FT/FPADM3. Encargada de revisar ROS, ROI y Operaciones tentadas, así como su notificación oportuna a ente regulador4. Encargada de brindar asesoría a las diferentes áreas de negocio a fin de aplicar correctamente las políticas de prevención de LDA/FT/FPAMD5. Amplio conocimiento y elaboración de metodologías, herramientas y normativa para la prevención de delitos financieros.6. Elaboración de escenarios y/o tipologías de LDA/FT/FPADM7. Encargada de revisar solicitudes de requerimientos de entes reguladores y su debida atención.8. Encargada de elaborar reportes de plan de trabajo para comité y junta directiva.9. Supervisión y mejora en procesos de prevención de LDA/FT/FPADM10. Asesoria en prevención de delitos financieros. Show less

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  Banco hipotecario de el salvador

  Mar 2024 - now

  Oficial de ética e integridad

  1. Encargada de crear el Código de Ética y Conducta2. Encargada de Liderar, diseñar y facilitar programas de sensibilización en la aplicación correcta del Código en la Entidad3. Miembro de Comité de Ética4. Elaborar, diseñar y medir avances del plan de trabajo en Gestión de la Ética 5. Elaborar presentaciones y puntos de acta para Comité y Junta Directiva6. Encargada de diseñar los canales de denuncias de la Linea Ética7. Amplio conocimiento y aplicación de Normativas de Gobierno Corporativo8. Asesoría a las diferentes áreas de negocio en prevención de LDA/FT/FPADM, Anticorrupción, Antifraudes9. Diseñar y evaluar el cumplimiento del Programa de Integridad, Código de Ética, Políticas y Herramientas de gestión de la Institución.10. Liderar la revisión de los casos recibidos por medio de los canales de denuncia establecidos, conducir los procesos de investigación interna ante casos de fraude, ética.11. Realizar capacitaciones y campañas para la diseminación y fortalecimiento del clima de integridad y ética.12. Diseñar el Programa de Anticorrupción y Soborno, liderar el proceso de certificación de la ISO 37001.13. Realizar presentaciones e informes sobre las gestiones y casos atendidos al Comité de Ética.14. Gestión de Conflictos de Interés15. Asesoría en aplicación de correcta de la regulación en materia de Ética, Anticorrupción, Antisoborno16. Elaboración de matrices ISO3700117. Diseño y despliegue de programas de sensibilización en temas de ética e integridad ante colaboradores y contrapartes. Show less