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Ana Luiza De Sá , PhD, CCEP-I

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  • Timeline

  • About me

    Lawyer | Criminal | Compliance | Forensic Investigations | Lecturer

  • Education

    • Instituto de Direito Penal Econômico e Europeu

      2018 -
      Especialização Direito Penal e Compliance

    • Compliance Week Europe - Amsterdan

      2017 - 2017

    • Society of Corporate Compliance and Ethics

      2017 - 2021
      CCEP-I Compliance

    • Universidade do Estado do Rio de Janeiro

      1998 - 2003
      Law Graduate Law

    • Universidade do Estado do Rio de Janeiro

      2004 - 2006
      Master in Law Corporate Criminal Liability

    • Universidade do Estado do Rio de Janeiro

      2009 - 2012
      Phd in Criminal Law Rational control of economic criminal law

      Activities and Societies: Membro da Associação Internacional de Direito Penal

    • Fordham University

      2016 - 2016
      Certificate Program, Advanced Corporate Compliance Workshop

  • Experience

    • Carlos Eduardo Machado Law Firm

      May 2002 - Aug 2017
      Partner

      Advogada Criminalista

    • UERJ

      Jan 2004 - Jan 2007
      Professor

      Disciplinas ministradas: direito penal, partes geral e especial; legislação penal extravagante

    • Faculdade FACHA

      Jan 2013 - Jan 2014
      Professor

      Disciplina ministrada: direito penal, parte geral

    • Fundação Getulio Vargas

      Jan 2016 - Jan 2024
      Visiting Professor

      Professora Convidada no Curso de Compliance das Disciplinas: Direito Penal Premial, Lavagem de Dinheiro e Busca e Apreensão.

    • Ana Luiza de Sá Advogados

      Nov 2017 - now
      Partner

      Compliance and Criminal

  • Licenses & Certifications

    • Palestrante do Painel VIII – Imputação nos Crimes de Lavagem de Ativos

      Congresso Internacional de Direito Penal Econômico e da Empresa – CONDIPE
      Nov 2020

    • Técnicas de Entrevistas Investigativas

      KPMG Business School
      Aug 2018

    • Curso Anticorrupção e Cadeia de Valor

      Pacto Global da ONU no Brasil
      Sept 2023

    • Compliance Bancário e Fintech

      GLOOBAL Compliance
      Jun 2021

    • Programa Governança, Risco e Compliance

      Fundação Dom Cabral
      Oct 2018