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David Martínez Polo

David martínez polo

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location of David Martínez PoloGreater Madrid Metropolitan Area
Phone number of David Martínez Polo+91 xxxx xxxxx
Followers of David Martínez Polo541 followers

  • Timeline

    Jul 2016 - Jul 2016

    Colaborador jurídico

    Oracle Solicitors
    Jul 2018 - Dec 2020

    Legal Trainee

    UB Consultores
    Jan 2021 - Apr 2021

    Legal Trainee

    Recuperia
    Jul 2021 - Feb 2022

    Abogado Procesal - Inmobiliario

    Thomás de Carranza Abogados
    Current Company
    Apr 2022 - now

    KYC/AML Operations Officer Iberia and Data Protection Analyst

    BNP Paribas Factoring

  • About me

    KYC/AML Operations Officer Iberia and Data Protection Analyst | BNP Paribas Factor Iberia

  • Education

    • Colegio menesiano madrid - centro bilingüe

      2011 - 2013
      Bachillerato humanidades y ciencias sociales

    • Isde law & business school

      2019 - 2021
      Máster de acceso al ejercicio de la abogacía

    • Universidad autónoma de madrid

      2013 - 2019
      Grado en derecho

    • Universidad autónoma de madrid

      2018 - 2019
      Suplemento europeo al título (set)

  • Experience

    • Oracle solicitors

      Jul 2016 - Jul 2016
      Colaborador jurídico

    • Ub consultores

      Jul 2018 - Dec 2020
      Legal trainee

    • Recuperia

      Jan 2021 - Apr 2021
      Legal trainee

    • Thomás de carranza abogados

      Jul 2021 - Feb 2022
      Abogado procesal - inmobiliario

    • Bnp paribas factoring

      Apr 2022 - now
      Kyc/aml operations officer iberia and data protection analyst

      - Inicio y preparación del KYC (Know your Client) y KYI (Know your Intermediary/Broker) en el momento de iniciar la relación contractual así como durante la duración de la misma- Contacto constante con el área de negocio para obtener la documentación necesaria y así poder completar el proceso AML- Verificación del cumplimiento de la normativa sobre blanqueo de capitales- Apoyo al Project Manager en la gestión del tratamiento de datos personales- Solicitud del consentimiento a los interesados- Atender las solicitudes de los interesados en el ejercicio de sus derechos- Reporting de brechas de seguridad al DPO Show less

  • Licenses & Certifications

    • Abogado colegiado

      Ilustre colegio de abogados de madrid
      Jul 2021

    • Apto en el examen de aptitud profesional para el acceso a la profesión de la abogacía

      Ministerio de justicia
      Jul 2021

    • Webinar: las claves del nuevo real decreto ley 28/2020 del teletrabajo

      Isde law & business school
      Sept 2020

  • Volunteer Experience

    • Realización de tareas de apoyo y acompañamiento en las actividades del centro

      Issued by Residencia de ancianos Nuestra Señora de Monserrat on Sept 2011
      Residencia de ancianos Nuestra Señora de MonserratAssociated with David Martínez Polo

    • Ayuda y participación en el comedor social Santiago Masarnau

      Issued by sociedad de san vicente de paul on Sept 2011
      sociedad de san vicente de paulAssociated with David Martínez Polo