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Ana Paula Sousa

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Legal Trainee

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location of Ana Paula SousaPorto, Porto, Portugal

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  • Timeline

  • About me

    Compliance Officer

  • Education

    • Lisbon Law School

      2022 - 2022
      PG Corporate governance, compliance and supervision

    • Universidade Católica Portuguesa - Centro Regional do Porto

      2014 - 2014
      Formação avançada "Does Restorative Justice Work? Some Experiences in Selected Countries"

    • Universidade Católica Portuguesa - Centro Regional do Porto

      2016 - 2016
      Formação avançada Temas de procedimento e de processo tributário

    • Universidade Católica Portuguesa - Centro Regional do Porto

      2017 - 2017
      Pós-Graduação Direito dos Valores Mobiliários e Direito Bancário

    • Faculdade de Direito da Universidade do Porto

      2009 - 2013
      Licenciatura em Direito Direito 13/20 (B na escala europeia de comparabilidade de classificações)

    • Lisbon Law School

      2021 - 2022
      Graduate course Corporate Finance

    • Universidade Católica Portuguesa - Centro Regional do Porto

      2013 - 2015
      Mestrado em Direito Direito Criminal 17/20 (magna cum laude)

    • Instituto Politécnico do Cávado e do Ave

      2015 - 2016
      Pós Graduação Fiscalidade

  • Experience

    • SFC Advogados (Brochado Coelho Advogados)

      Sept 2014 - Apr 2017
      Legal Trainee

    • IPSO JURE - Revista do Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados

      Feb 2017 - Dec 2017
      Writing Contributor

      Comments on court decisions, mostly on labor law and tax law.

    • SFC Advogados (ACM Advogados)

      Apr 2017 - Aug 2017
      Lawyer

      -Legal advice; -Monitoring of judicial and extrajudicial proceedings; - Preparation of procedural documents on the various areas of Law (mostly in the areas of tax, labor, corporate, civil and criminal law).

    • EDP

      Sept 2017 - Sept 2019
      In house Lawyer

      Legal Department of EDP Distribuição (E-REDES) - Litigation - North. Litigation – mainly criminal/civil law and procedure. Legal advice in the company's field of activity.

    • Câmara Municipal do Porto

      Sept 2019 - Apr 2020
      Legal advisor - Public Procurement

      Monitoring the formation and execution of contracts

    • Banco Carregosa

      Apr 2020 - now
      Compliance Officer

      Compliance Departament. Verification of legal and regulatory compliance of Banco Carregosa's practices, conduct and procedures. Preventing Money Laundering and Combating Terrorism Financing.

  • Licenses & Certifications

    • Curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores

      IEFP
      Nov 2015

    • Conferência "A Convenção de Istambul e a Violência de Género"

      UCP Porto/APMJ
      May 2015

    • Seminário de Arbitragem Tributária

      Católica Porto Business School
      Nov 2014

    • Jornadas de Fiscalidade

      PwC/Ordem dos Economistas
      Sept 2014

    • Conferência "O Novo Código de Processo Civil"

      AEFDUP
      Nov 2013

    • Seminário de Direito das Águas

      UCP Porto
      Nov 2013

    • Seminário de Direito do Asilo e dos Refugiados

      UCP Porto
      Sept 2013

    • II Congresso de Direito Fiscal

      CIJE/FDUP
      Oct 2011

    • I Congresso de Direito Fiscal

      CIJE/FDUP
      Nov 2010

    • Curso Intensivo de Alemão PETRA »A1 iniciação (48 horas/3ECTS)

      Universidade do Minho
      Jul 2015