Renato De Sousa Pardo

Experience

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  Badell & Grau

  Jan 1995 - Aug 2004

  Abogado Asociado

  Litigio en materia contencioso-administrativa, constitucional, civil y mercantil. Asesoría legal en telecomunicaciones, energía eléctrica, expropiaciones, constitución de servidumbres de conductores eléctricos, concesiones, licitaciones y corporativo.

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  Corte Primera de lo Contencioso Administrativo

  Jan 1997 - Oct 1997

  Abogado Relator

  Abogado Asistente del Juzgado de Sustanciación.Secretario del Juzgado de Sustanciación.Abogado Redactor de Proyectos de Sentencia.

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  C.A. Cervecera Nacional - Brahma

  Jan 2004 - Jan 2006

  Consultor Jurídico Adjunto

  Garantizar el cumplimiento por la Compañía de la normativa nacional e internacional, y realizar el seguimiento de los aspectos legales de todos los negocios de la corporación, brindando asesoría legal integral a todos sus departamentos; representación judicial y extrajudicial de la compañía ante entes públicos y privados; obtención y seguimiento de permisos, licencias y patentes, cobro extrajudicial y judicial de deudas; negociación de convenciones colectivas; redacción y revisión de contratos.

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  Libre Ejercicio de la Profesión

  Mar 2006 - Dec 2013

  Abogado

  Servicios de asesoría jurídica a entes del sector público y del sector privado en asuntos vinculados con el Derecho Público, así como asesoría en el ámbito privado en áreas relacionadas con la legislación nacional e internacional vigente, marco regulatorio económico, gestión inmobiliaria y seguros, gestión de deuda y recobro, permisos, actos administrativos y procedimientos sancionatorios, contratos, actas de asamblea y demás políticas sobre negocio corporativo.

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  Banco Central de Venezuela

  Feb 2014 - Oct 2016

  Abogado - Asesor Jurídico Coordinador - Consultoría Jurídica Adjunta para Asuntos Transaccionales

  Banca central, negociación de contratos swap y derivados bajo el marco ISDA, negociación de contratos de servicios de corresponsalía con bancos centrales y entidades financieras internacionales, coordinación de la labor de los asesores jurídicos internacionales, regulación económica, gestión de deuda y recobro, banca comercial, contratación pública, deuda pública, finanzas públicas e inversión internacional.Verificación y seguimiento del cumplimiento de la regulación bancaria y financiera, políticas de “Conoce tu Cliente”, prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.Seguimiento y alerta de normativa internacional dictada en materia de sanciones que impactan el sector financiero. Elaboración, revisión y negociación de contratos para el manejo de reservas internacionales y refinación de oro no monetarioMiembro por el Banco Central de Venezuela de la Comisión Asesora de Asuntos Financieros y Monetarios para la reforma integral del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).Elaboración y conformación de comunicaciones a ser suscritas por las autoridades del Banco Central, dirigidas a órganos y entes del Poder Público Nacional en materia monetaria y cambiaria. Atención de requerimientos de órganos de instrucción penal en relación con ilícitos cambiarios. Show less

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  Nationale-Nederlanden

  Mar 2017 - May 2018

  Ejecutivo Innova Senior
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  VISTRA

  Jun 2018 - Sept 2021

  Corporate Legal & Compliance Consultant

  Constitución de Sociedades de acuerdo con los requisitos de la legislación española (i.e. obtención de NIF, NIE, certificado digital, formularios fiscales, etc). Elaboración de actas y certificados, acuerdos societarios, modificaciones estatutarias y reestructuración societaria. Mantenimiento y legalización de los libros de Actas y de Socios. Disolución, liquidación y baja de sociedades. Redacción y revisión de contratos.

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  Expansion Holding

  Sept 2021 - Apr 2024

  Director de Legal y Compliance

  Gestión y supervisión del Compliance de las unidades de negocio internas, así como de los clientes y proveedores. Previsión, control y monitoreo de riesgos. Gestión y coordinación de las funciones de Compliance Legal, Protección de Datos y Prevención de Blanqueo de Capitales (AML). Elaboración e implantación del Manual de Políticas de Compliance y del Canal Interno de Transparencia (canal de denuncias). Formación de los empleados en Compliance. Constitución de Sociedades de acuerdo con los requisitos de la legislación española (i.e. obtención de NIF, NIE, certificado digital, formularios fiscales, etc). Elaboración de actas y certificados, acuerdos societarios, modificaciones estatutarias y reestructuración societaria. Mantenimiento y legalización de los libros de Actas y de Socios. Disolución, liquidación y baja de sociedades. Redacción y revisión de contratos. Show less

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  Auxadi

  Apr 2024 - now

  Legal Compliance Officer