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CFE - Asuntos Internos - Tecnológico de Monterrey
Education

ACFE
2019 - 2019Certified Fraud Examiner Prevención de FraudesActivities and Societies: Miembro de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, A.C. La Certificación internacional como Examinador de Fraude es la credencial con reconocimiento a nivel mundial como profesional antifraude y es otorgada por ACFE, a partir del cumplimiento de los requisitos y la aprobación del examen correspondiente.Los CFE (Certified Fraud Examiners) son expertos que han acreditado su conocimiento mediante la experiencia y la aprobación de un examen que incluye 4 áreas de conocimiento: transacciones financieras y esquemas de fraude, investigación, aspectos… Show more La Certificación internacional como Examinador de Fraude es la credencial con reconocimiento a nivel mundial como profesional antifraude y es otorgada por ACFE, a partir del cumplimiento de los requisitos y la aprobación del examen correspondiente.Los CFE (Certified Fraud Examiners) son expertos que han acreditado su conocimiento mediante la experiencia y la aprobación de un examen que incluye 4 áreas de conocimiento: transacciones financieras y esquemas de fraude, investigación, aspectos legales del fraude y criminología y ética. La designación como Examinador de Fraude Certificado es reconocida por organizaciones privadas y gubernamentales alrededor del mundo, y acredita el conocimiento especializado en materia de investigación, detección y prevención de fraudes. Show less

Universidad Nacional Autónoma de México
2002 - 2006Licenciatura en Administración InsuranceTítulo
Experience

Seguros Monterrey New York Life
Mar 2005 - Jan 2010Recepción, envío, revisión y seguimiento a trámites de pólizas iniciales y cambios, movimientos de fondo y valores, ingresos en línea, conductos y reclamaciones de indemnización Vida y Gastos Médicos.Atención y asesoría personalizada en ventanilla a la fuerza de ventas y directamente con promotores y personal de recluta de promotoría.Participación en los cursos de Certificación Operativa al personal administrativo de promotorías..Control y manejo de cobranza y renovación de pólizas de GMM. Show less
Especialista Minipool
Jan 2008 - Jan 2010Operador Backoffice
Mar 2005 - Mar 2008

Seguros Monterrey New York Life
May 2010 - Sept 2021Creación e implementación de la metodología del área de Prevención de Fraudes, incluyendo la elaboración de la Política y Procedimiento internos.Investigación de los casos de presuntos fraudes internos y externos con especialización en casos de Gastos Médicos Mayores.Identificación y análisis de riesgos de fraude en los procesos core del negocio.Testing de actividades de control para prevención de fraudes.Desarrollo e implementación de Modelos para el análisis de información y bases de datos (analytics y minería de datos) con enfoque de Prevención de Fraudes y Control Interno.Colaboración y apoyo en temas de Control Interno y Administración de Riesgos (revisión de procesos, identificación de riesgos de fraude y seguimiento a planes de acción).Colaboración con las áreas operativas y de dictamen médico para el desarrollo de reglas (banderas rojas) para prevención de fraudes en las reclamaciones de GMM.Administración de la línea de denuncias.Participación activa en Comités internos de la Compañía y en los Comités de AMIS en temas de fraude.Integrante del equipo de trabajo de AMIS para la creación e implementación de la aplicación SAP de Accidente y Enfermedades.Backup del líder del área.Elaboración de cursos y planes de Capacitación en temas de prevención a todo el personal de la Compañía y capacitaciones especializadas dirigidas a áreas core de la Compañía.Propuestas de mejora a políticas y procedimientos con la inclusión de actividades de control para la mitigación de riesgos operativos y riesgos de fraude.Manejo y control del presupuesto del área, generando ahorros. Show less Integrante del equipo del área de Operaciones en la creación del proyecto de Agencia México.Backup de la posición de coordinaciónAsesoría a fuerza de ventas y áreas comerciales en el análisis de hojas de metas, comisiones, cuaderno de concursos y campañas.Desarrollo de talleres de operación dirigidos a la fuerza de ventas y área comercial (planeación, logística e impartición).Manejo y aplicación del proceso de contratación de fuerza de ventas (firma de contrato inicial, renovaciones, finiquitos, entrega de cheques, cumplimiento de metas)Reportes varios para el área comercial (reporte emisión, contratos, firmas de contrato, estatus de asesores, etc.)Recepción, envío, revisión y seguimiento a trámites de pólizas iniciales y cambios, movimientos de fondo y valores, ingresos en línea y conductosImplementación del proyecto de multifuncionalidad dentro del área de Operaciones. Show less
Investigador - SPECIAL INVESTIGATION UNIT
Jul 2020 - Sept 2021ESPECIALISTA PREVENCIÓN DE FRAUDES
Mar 2015 - Jun 2020Analista de Operación
May 2010 - Mar 2015

Tecnológico de Monterrey
Sept 2021 - nowEspecialista de asuntos internos
Licenses & Certifications
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Certified Fraud Examiner
Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)- View certificate
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Certified Fraud Examiner (CFE)
Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)Oct 2019
Honors & Awards
- Awarded to ELIZABETH BADILLOEspecialista Prevención de Fraudes Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros Nov 2017 Mención Honorífica en el VII CONCURSO CONTRA EL FRAUDE EN EL SECTOR ASEGURADOR en la presentación de un caso de éxito de Prevención de Fraudes en el ramo de Salud.
Volunteer Experience
Voluntario
Issued by Pronatura México A.C. on Jan 2015
Associated with ELIZABETH BADILLO
Languages
- inIngles
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Senior Financial Analyst at VMG HealthNashville, Tennessee, United States
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Construction Materials Laboratory ManagerPoznan, Wielkopolskie, Poland
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Author of L&D projects, career coach and consultantBelarus
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Maintenance Control Chief / H-1 Helicopter Mechanic / Quality Assurance Representative at United Sta...Belle Chasse, Louisiana, United States
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MBA Core, Tapmi'26 | Valuation | Financial Modeling & Analysis |Nagpur, Maharashtra, India
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QA Engineer at SnapmintJaipur, Rajasthan, India
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Health Law and Direct Primary Care AttorneyBoulder, Colorado, United States
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Managing Architect hos NetcompanyHorsens, Central Denmark Region, Denmark
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MBA IIM Udaipur '24 | SCM Business Analyst at UST | Ex- Associate software engineer at Capgemnini (S...Jharkhand, India
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Analytics Consultant at Deloitte | Banking & Capital MarketsNew York, New York, United States
Afam obodozie
Strategy & Research Director at TransAlliance GroupNigeria
Sagar goyal
Software Engineer at NovoinventGhaziabad, Uttar Pradesh, India
Meghan piekarz
Registered Nurse at UC San Diego HealthUC San Diego Health
Jevona magdalena, bsc
Student Master Applied AI || Software developerThe Hague, South Holland, Netherlands
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