Experience

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  Icazati & asoc

  Feb 2019 - Feb 2020

  Procurador

  • Procuración de escritos legales, asegurando su presentación y seguimiento adecuado.• Control de cédulas y escritos, manteniendo registros precisos y actualizados.• Asistencia al abogado, brindando apoyo en la preparación de casos y documentación legal.• Gestión de trámites legales, incluyendo la coordinación de citas, presentación de documentación y seguimiento de plazos.

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  Danone

  Feb 2021 - Sept 2023

  • Desarrollo e implementación de programas de Compliance para garantizar el apego a leyes y regulaciones relevantes.• Colaboración con equipos para brindar capacitaciones en temas de Compliance.• Elaboración y actualización de políticas y procedimientos.• Análisis y cumplimiento de regulaciones en páginas web, incluyendo el manejo de Cookies y la privacidad de datos.• Participación en procesos de Due Dilligence de terceros, evaluando y mitigando riesgos. • Apoyo en la revisión y análisis de procedimientos internos para garantizar el cumplimiento normativo.• Participación en la elaboración de informes y presentaciones relacionadas con temas legales y de cumplimiento en la Inspección General de Justicia (IGJ).• Colaboración en la gestión de documentos legales y societarios, asegurando su adecuada organización y archivo.• Investigación y análisis de leyes y regulaciones aplicables al negocio de la empresa.

  • Compliance Analyst

    May 2022 - Sept 2023

  • Legal Trainee

    Feb 2021 - May 2022
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  Prex

  Oct 2023 - now

  Compliance analyst

  • Conocimiento profundo y aplicación rigurosa de las normas regulatorias del Banco Central, asegurando la conformidad en todas las operaciones.• Apoyo activo en la planificación y ejecución del Plan de Trabajo Anual en materia de PLAFT.• Control minucioso de operaciones, transacciones y montos de los clientes para garantizar la transparencia e integridad de los procesos mediante las alertas de monitoreo.• Realización de Due Dilligence exhaustivos de clientes, tanto personas físicas como personas jurídicas, para mitigar riesgos y cumplir con los estándares de debida diligencia.• Soporte integral en el proyecto de gestión de Canal de Denuncias, promoviendo un ambiente ético y transparente dentro de la organización.• Participación activa en auditorías internas y externas, proporcionando documentación precisa y asegurando el cumplimiento de regulaciones y políticas internas.• Supervisión efectiva de la apertura de clientes empresas, controlando la documentación necesaria y garantizando la conformidad con los requisitos legales. Mostrar menos