Talk to sales Try for Free
Fabio Faria Pereira, PQO

Fabio faria pereira, pqo

bookmark on deepenrich
location of Fabio Faria Pereira, PQOSão Paulo, São Paulo, Brazil
Phone number of Fabio Faria Pereira, PQO+91 xxxx xxxxx
Followers of Fabio Faria Pereira, PQO5000 followers

  • Timeline

    Jun 2000 - Sept 2022

    Consultor de Compliance/PLD

    Banco Santander
    São Paulo, Brasil
    Sept 2022 - Oct 2024

    Coordenador de PLD/CFT

    Santander Brasil
    Current Company
    Oct 2024 - now

    Coordenador de Compliance/PLD-CFT

    Grupo Euro17

  • About me

    Coordenador de Compliance/PLD-CFT

  • Education

    • Universidade paulista

      2018 - 2020
      Pós graduação lato sensu international business/trade/commerce

    • Universidade cidade de são paulo

      1999 - 2002
      Bacharelado em administração business administration and management, general

    • Fundação getulio vargas

      2012 - 2012
      Extensão universitária banking

  • Experience

    • Banco santander

      Jun 2000 - Sept 2022

      Experiência de 15 anos na área de Compliance PLD/CFT tendo como principais responsabilidades o monitoramento de transações sensibilizadas em alertas sistêmicos e monitoramentos temáticos, Investigação de clientes com foco em PLD/FT e reporte de situações suspeitas/atípicas ao COAF, Análise de qualidade de pareceres gerenciais e suporte à rede de agências/área de negócios.

      • Consultor de Compliance/PLD

        Nov 2020 - Sept 2022

      • Analista Sênior de Prevenção à Lavagem de Dinheiro/CFT

        Jun 2000 - Nov 2020

    • Santander brasil

      Sept 2022 - Oct 2024
      Coordenador de pld/cft

    • Grupo euro17

      Oct 2024 - now
      Coordenador de compliance/pld-cft

  • Licenses & Certifications

    • Pqo - compliance

      B3

    • Cams

      Acams
      Mar 2018

    • Riscos

      Santander brasil