Kim Malte T.

Bankkaufmann

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Germany

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Timeline
About me
Stellvertretender Geldwäschebeauftragter | Deputy MLRO bei DKB AG | Stellvertretender Menschenrechtsbeauftragter | Deputy Human Rights Officer I Dozent I Certified Compliance Officer (CCO) I Wirtschaftsjurist
Education
- OSZ Banken, Immobilien und Versicherungen Berlin
  2011 - 2013
  Bankkaufmann 2,6
- Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
  2014 - 2018
  Bachelor of Laws - LLB Wirtschaftsrecht 1,4
  Abschluss als Jahrgangsbester im Wintersemester 2017/2018Vertiefungen:- Steuerrecht (Ertragssteuerrecht + Besteuerung von Personen- und Kapitalgesellschaften)- Arbeits- und SozialrechtSeminarthema:Die neue DSGVOBachelorthema:Die Neuordnung des Beschäftigtendatenschutzes in Deutschland durch das Inkrafttreten der DSGVO
Experience
- TARGOBANK
  Aug 2011 - Jun 2013
  Bankkaufmann
  Berufsausbildung zum Bankkaufmann bei der TARGOBANK AG & Co. KGaA mit IHK-AbschlussAbschlussnoten:Prüfungsnote: 73 PunkteBerufsschulnote: 2,1Theoretische Lehre:- Bankbetriebslehre- RechnungswesenPraktische Lehre:- Kundenbetreuung- Kredit-, Anlage- und Versicherungsberatung
- Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
  Jun 2015 - Oct 2016
  Studentische Hilfskraft
  Studentische Hilfskraft im Fachbereich der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften der HTW Berlin- Unterstützung bei der rechtlichen Recherche- Lektorat und Unterstützung bei der Überarbeitung des Fachbuches "Wettbewerbs- und Kartellrecht (9. Auflage)" von Dreher/Kulka
- PwC Deutschland
  Sept 2016 - Feb 2017
  Praktikant im Bereich Tax & Legal (Corporate Tax)
  Pflichtpraktikum bei PwC am Standort Berlin im Rahmen des Bachelorstudiums.Bereich: Tax & LegalTeilbereich: Corporate TaxArbeitsinhalte:- Eigenverantwortliche Recherche zu diversen Fragestellungen der nationalen Steuergestaltung- Unterstützung bei der Erstellung von Steuererklärungen- Mandatenkorrespondenz in deutscher und englischer Sprache- Abbildung von Abweichungen zwischen Steuer- und Handelsbilanzen- Fortführung von Steuer-, Sonder- und Ergänzungsbilanzen- Vorbereitung und Erstellung von GuE-Festellungen, Körperschaftssteuererklärungen und Gewerbesteuererklärungen Show less
- DKB | Deutsche Kreditbank AG
  Sept 2017 - now
  Mitarbeiter strategisches AMLTätigkeitsbereiche:- Analyse und Umsetzung von einschlägiger Regulatorik- Miterstellung der Konzern-Risikoanalyse- Audits- Durchführung von bankweiten Schulungen- Prozessprüfung und Erstellung- Vertragsprüfung- Projektarbeit- Verantwortlicher für die Einhaltung geldwäscherechtlicher Aufbewahrungs- und Löschfristen Mitarbeit an der Entwicklung und Implementierung einer Betrugspräventionssoftware
  - Stellvertretender Menschenrechtsbeauftragter I Deputy Human Rights Officer
    Sept 2024 - now
  - Stellvertretender Geldwäschebeauftragter | Deputy MLRO
    Jun 2021 - now
  - Compliance Manager AML
    May 2018 - now
  - Werkstudent Projekt FraudPrevention
    Sept 2017 - Apr 2018
- VÖB-Service GmbH
  Aug 2022 - now
  Dozent
  Dozent im Zertifikatslehrgang "Zertifizierter Sachkundenachweis Geldwäscheprävention" der VÖB-Services GmbH in Zusammenarbeit mit dem Frankfurter Arbeitskreis Compliance & GovernanceThemeninhalte:- Geldwäscherechtlicher Rahmen (GwG, KWG etc.)- Rechte und Pflichten des GWB- Risikomanagement bei Verpflichteten - Erstellung einer Risikoanalyse - Interne Sicherungsmaßnahmen- Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten- Melde- und Bußgeldvorschriften- etc.- Prüfungsabnahme Show less
- FORUM Institut für Management GmbH
  Oct 2023 - now
  Dozent
  Dozententätigkeit in FORUM-Seminaren rund um die rechtlichen und praxisorientierten Grundlagen der Geldwäscheprävention sowie in Seminaren zur Ermittlung und Identifizierung von wirtschaftlich Berechtigten und Politisch exponierten Personen (PeP).
Licenses & Certifications
- Zertifizierter Beauftragter Datenschutz (AoF/EBS)
  EBS Universität für Wirtschaft und Recht
  Sept 2022
- Zertifizierter Beauftragter WpHG-Compliance (AoF/EBS)
  EBS Universität für Wirtschaft und Recht
  Aug 2022
- Zertifizierter Beauftragter Informationssicherheit (AoF/EBS)
  EBS Universität für Wirtschaft und Recht
  Jul 2022
- Certified AML & Fraud Officer
  FORUM Institut für Management GmbH
  Dec 2021
- Certified Compliance Officer (CCO) (AoF/EBS)
  EBS Universität für Wirtschaft und Recht
  Oct 2022
- Zertifizierter Beaufragter Geldwäsche- und Betrugsprävention (AoF/EBS)
  EBS Universität für Wirtschaft und Recht
  Jun 2022
- Zertifizierter Beauftragter MaRisk-Compliance (AoF/EBS)
  EBS Universität für Wirtschaft und Recht
  Jun 2022
Volunteer Experience
- Studierendenvertreter in der Auswahlkommission für das Studienfach Wirtschaftsrecht
  Issued by Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin on Jan 2015
  Associated with Kim Malte T.
- Stellv. Studierendenvertreter in der Prüfungskommission für das Studienfach Wirtschaftsrecht
  Issued by Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin on Jan 2015
  Associated with Kim Malte T.