Allan Cunha Das Chagas

Experience

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  Nestlé

  Dec 2015 - Dec 2017

  Como próximo passo do meu processo de Estágio Fast fui para a área de T&D onde desenvolvi as seguintes atividades: Auxiliar a equipe de T&D, com foco no pilar de Global Business (GBs), Marketing e Business Unit (BUs), responsável pela parte de pagamentos, incluindo solicitação de pedidos e acompanhamento das transações, controle e auxilio do buget da equipe, suporte com solicitações de treinamentos das áreas de Nespresso e Galderma, auxílio com levantamento LNT( Levantamento de Necessidades de Treinamento) e processos. Destaque: criação do projeto de multas e rateios de treinamentos. Show less

  • Estagiário de Treinamento e Desenvolvimento

    Mar 2017 - Dec 2017

  • Estagiário de Recrutamento e Seleção

    Oct 2016 - Mar 2017

  • Jovem Aprendiz

    Dec 2015 - Oct 2016
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  WTC São Paulo Business Club

  Feb 2019 - Apr 2019

  Business Solutions
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  KPMG Brasil

  May 2019 - Oct 2021

  • Audit Assistant A

    Oct 2020 - Oct 2021

  • Audit Assistant B

    May 2020 - Sept 2020

  • Audit Trainee

    May 2019 - Apr 2020
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  C6 Bank

  Nov 2021 - Feb 2023

  AML Compliance Analyst

  Análise AML/FT para o processo KYC, KYE, KYS e KYP e análise de atipicidades em transações bancárias para identificar e relatar evidências de lavagem de dinheiro;Elaboração de dossiês relacionados aos processos de AML durante Onboarding de possíveis clientes, dentro das esferas PF e PJ;Analisar o conceito e formação de estruturas societárias, formas de constituição, investidores não residentes (INR) e analisar empresas estrangeiras com sócio estrangeiro;Seguindo diretrizes e regulamentações diretamente relacionadas ao tema Prevenção à Lavagem de Dinheiro ICVM 617 e 3.978; Show less

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  Biolab Farmacêutica

  May 2023 - now

  Analista de Controles Industriais