Luis G. Díez-Lacalle

Bilbao, Basque Country, Spain

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Timeline
Sept 1997 - now
DIRECTOR Y GERENTE
BUREAU DE INVESTIGACION
Bilbao y alrededores, España
Jun 2022 - now
Compliance Officer. CESCOM | ICCP - IFCA. 2022.
Autónomo
Jun 2023 - now
Compliance Officer, iCECOM
Bureau de Investigación
Current Company
Jun 2024 - now
Perito Experto en Compliance.
Bureau de investigación.
About me
Director Y Gerente en Bureau de Investigación.
Education
- Fundacion behavior & law
  -
   taller “perfilación indirecta de personalidad”.  taller “influencia y persua
-  la dirección general de la policía. españa.
  -
  Consideración distinguida de la comisaría general de seguridad. unidad central de seguridad privada.
   El Comisario Jefe D. Esteban Gándara Trueba.
- La dirección general de la policía. españa.
  2017 -
  Mención honorifica tipo “a”
   Cuerpo Nacional de Policía. Jefatura Superior de Policía del País Vasco.  El Jefe Superior de Policía en el País Vasco D. Fernando Amo García.
-  la dirección general de la policía. españa.
  2012 -
   consideración distinguida del cuerpo nacional de policía.
   El Jefe Superior de Policía en el País Vasco D. Fernando Amo García.
- Isedi sierra nevada | instituto superior de enseñanzas en deportes de invierno y montaña
  2020 - 2022
  Certificado td1 tecnico deportivo en deportes de invierno td1
- Primera edición de c1b3rwall academy. c1b3rwall academy cuenta con el apoyo del european cybercrime training and education group (ecteg), el cual apo
  2020 - 2020
  Acción formativa seguridad digital y ciberinteligencia
- Fundacion behavior & law
  2017 - 2017
  Diploma  taller “perfilación indirecta de personalidad”.
  Activities and Societies:  IV Congreso Científico: http://behaviorandlaw.com/congreso2017  Fundación Universitaria Behavior & Law y la Secretaría de Estado de Seguridad. Complejo Policial de Canillas CNP. Madrid 31 de Mayo, 01 y 02 de Junio de 2017.
- Fundación behavior & law
  2016 - 2017
  Master perfilacion de personalidad y negociacion t.f.m. sección de secuestros y extorsiones del c. n. de policía, españa. 2017 –
- Behavior &law
  2015 - 2016
  Máster en comportamiento no verbal y deteccion de la mentira
- Behaviour & law
  2014 - 2015
  Máster en pericia caligráfica y documentoscopia
- Dirección general de la policía. españa.
  2013 - 2014
  Director de seguridad l.o.: 12051 campus internacional para la seguridad y la defensa. cisde.
- Dirección general de la policía. españa.
  2013 - 2014
  Jefe de seguridad. l.o.: 4.890 campus internacional para la seguridad y la defensa. cisde.
- Best in class profesional institute
  2012 - 2013
  Mediador civil y mercantil
- Instituto vasco de criminologia
  1993 - 1996
  Criminologo diplomado en criminología
- Ascom
  2023 - 2023
  Certificación icecom compliance officer
- Asociacion española de compliance ascom
  2024 - 2024
  Compliance
- Universidad de deusto
  2021 - 2022
  Master's degree compliance
  Curso de Compliance Officer
Experience
- Bureau de investigacion
  Sept 1997 - now
  Nuestra firma Proporciona información y pruebas sobre conductas o hechos privados, dentro del territorio de la Unión Europea, y en particular España, Bélgica, Holanda, Alemania, fuera del territorio de la Unión Europea, en particular, Suiza y Turquía; que afectan al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal y familiar. Especializados en inteligencia empresarial y corporativa, acompañando al desarrollo y evolución de la técnica. soluciones a grupos empresariales, compañías de seguros, mutuas de accidentes laborales, despachos de abogados y particulares. Nuestra Firma ayuda a empresas y profesionales, proporcionando información y pruebas sobre antecedentes o actos cometidos, evaluando la necesidad de implementar otros servicios de investigación. Somos detectives especializados en inteligencia empresarial y corporativa. Nuestro objetivo es aportar soluciones.SERVICIOS PROFESIONALESControl y seguimiento actividad laboral: Bajas fingidas. Seguimiento a directivos. Seguimiento demercancías y transportes por carretera. Competencia desleal, Deslealtad en redes de distribución,Acoso Sindical. Informes de Solvencia Y Responsabilidad Económica,Levantamiento Del Velo Mercantil Y Societario. El Delito De Marcas, Propiedad Horizontal.Evaluación de la conducta familiar. Modificación del convenio regulador en el proceso de separación y divorcio. Control de la actividad de hijos. Búsqueda y localización de personas. Herencias.Contra Espionaje-Industrial. Seguridad informática e Informática Forense.Aplicaciones en medidas electrónicas de seguridad. Reconstrucción de accidentes.Informes Periciales De Atribución Del Texto Escrito. Informe Pericial Caligráfico o de Grafistica Forense. Informe de Lingüística Forense.Informe Pericial Sobre Comportamiento No Verbal y Detección de la Mentira Show less
  - DIRECTOR Y GERENTE
    Sept 1997 - now
  - DIRECTOR GERENTE
    Sept 1997 - now
- Autónomo
  Jun 2022 - now
  Compliance officer. cescom | iccp - ifca. 2022.
- Bureau de investigación
  Jun 2023 - now
  Compliance officer, icecom
- Bureau de investigación.
  Jun 2024 - now
  Perito experto en compliance.
Licenses & Certifications
- Mención honorífica “b”
  Dirección general de la policía, unidad central de seguridad privada.
  Oct 2022
- Mencion honorifica categoria "a"
  Dirección general de la policía. pais vasco. españa
  May 2017
- Consideración distinguida.
  Unidad central de seguridad privada. españa
  Jan 2014
- Director de seguridad. 12.051
  Ministerio del interior españa
  Jan 2014
- Jefe de seguridad. 4.890.
  Ministerio del interior. españa
  Jan 2014
- Consideración distinguida.
  Direccion general de la policía. país vasco. españa.
  Jan 2012
- Detective privado. licencia oficial 997.
  El ministerio del interior. españa.
  Jan 1997
- Felicitación del claustro de profesores y de d. antonio beristaín ipiña
  El instituto vasco de criminología. país vasco. españa.
  Jan 1996
- Reconocimiento por la colaboracion e implicaciónen la lucha contra el fraude
  Mapfre
  Jun 2019

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Luis g. díez-lacalle

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Compliance Officer. CESCOM | ICCP - IFCA. 2022.

Compliance Officer, iCECOM

Perito Experto en Compliance.

About me

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Fundacion behavior & law

 la dirección general de la policía. españa.

La dirección general de la policía. españa.

 la dirección general de la policía. españa.

Isedi sierra nevada | instituto superior de enseñanzas en deportes de invierno y montaña

Primera edición de c1b3rwall academy. c1b3rwall academy cuenta con el apoyo del european cybercrime training and education group (ecteg), el cual apo

Fundacion behavior & law

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Behavior &law

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Dirección general de la policía. españa.

Best in class profesional institute

Instituto vasco de criminologia

Ascom

Asociacion española de compliance ascom

Universidad de deusto

Experience

Bureau de investigacion

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Bureau de investigación

Bureau de investigación.

Licenses & Certifications

Mención honorífica “b”

Mencion honorifica categoria "a"

Consideración distinguida.

Director de seguridad. 12.051

Jefe de seguridad. 4.890.

Consideración distinguida.

Detective privado. licencia oficial 997.

Felicitación del claustro de profesores y de d. antonio beristaín ipiña

Reconocimiento por la colaboracion e implicaciónen la lucha contra el fraude

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