Experience

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  Ey

  Aug 2007 - Jun 2009

  Asistente de auditoría

  FUNCIONES PRINCIPALES: 1. Evaluación de calidad de créditos – Normal, CPP, Deficiente, Dudoso o Pérdida – de la cartera de clientes de Interbank. 2. Entendimiento y elaboración de papeles de trabajo sobre los procesos operativos rutinarios y no rutinarios, probando controles de los principales procesos.3. Asistencia en la presentación del Informe de Auditoría sobre Estados Financieros y Notas de los principales clientes como: Aeropuertos del Perú SA, Supermercados Peruanos SA, Banco Falabella del Perú, Empresas Comerciales SA – Bata, Inversiones Marítimas Universales del Perú SA – Imupesa, entre otros.LOGROS: 1. Emisión oportuna de más de 10 informes de auditoría sobre Estados Financieros y Notas. Show less

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  Claro perú

  Jul 2009 - Sept 2014

  FUNCIONES PRINCIPALES: 1. Elaborar el programa de trabajo conforme al plan anual de auditoría. 2. Ejecutar las reuniones de inicio con usuarios claves de cada proceso auditado. 3. Ejecutar el trabajo de campo y elaborar los papeles de trabajo de las auditorias asignadas.4. Identificar observaciones y oportunidades de mejora sobre los procesos y sistemas auditados.5. Elaborar y presentar el informe final de resultados sobre los procesos auditados. 6. Ejecutar auditorías especiales y consultorías solicitadas por la Gerencia.7. Ejecutar las pruebas de efectividad de los controles SOX de la empresa y presentar los resultados correspondientes.8. Seguimiento sobre los formatos de continuidad de controles SOX de la empresa.LOGROS: 1. Atención de la auditoria ISO 9000:2008 sobre el proceso de ventas fijas durante el periodo 2011 que permitió obtener la certificación.2. Puntuación más alta de satisfacción (5/5) del cliente sobre el proceso de ventas fijas auditado durante el periodo 2010. Show less

  • Analista de Proyectos

    Sept 2012 - Sept 2014

  • Analista de Auditoría Interna

    Jul 2009 - Aug 2012
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  Coe | centro de excelencia votorantim

  Oct 2014 - Jan 2019

  Analista senior de control interno

  FUNCIONES PRINCIPALES: AUDITORIA INTERNA1. Organizar el programa de trabajo y ejecutar las pruebas de efectividad de los controles SSAE, SOX, SPLAFT y de Ley de Datos Personales del CSC Lima, Nexa Resources Cajamarquilla, Nexa Resources Perú y Cementos Itacamba Bolivia.2. Elaborar y presentar el informe final de resultados y oportunidades de mejora sobre el diseño y ejecución de los controles, a los usuarios clave.CONTROL INTERNO1. Diseñar y mantener actualizadas las matrices de riesgos y controles SSAE, SOX, SPLAFT y de Ley de Datos de la empresa.2. Atender requerimientos, consultas y observaciones presentadas por auditoría externa, auditoría interna local y auditoría interna corporativa.3. Realizar seguimiento sobre el cumplimiento de los planes de acción elaborados por las desviaciones identificadas en las auditorías externas (SAD), auditorías internas locales (Process Control) y auditorías internas corporativas (Team Mate).4. Evaluar y atender solicitudes de acceso a usuarios SAP y Process Control, así como atención de las incidencias presentadas.5. Evaluar mensual y anualmente la segregación de funciones por perfiles en SAP.LOGROS: 1. Diseño y actualización de más de 90 controles durante el periodo 2018 para cumplimiento de la Ley SOx y PCAOB.2. Ejecución de la auditoria inicial de controles SOX a Cementos Itacamba – Bolivia durante el año 2017 que permitió la contratación permanente del servicio de Auditoría Interna.3. Incremento del índice de satisfacción del cliente en un 20% del periodo 2016 al 1° Semestre 2018. Show less

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  Minsur s.a.

  Feb 2019 - Apr 2023

  Auditor senior

  FUNCIONES PRINCIPALES: 1. Apoyar en la elaboración y actualización del plan anual de auditoría basado en riesgos. 2. Elaborar el programa de trabajo conforme al plan anual de auditoría. 3. Ejecutar las reuniones de inicio con los usuarios claves de cada proceso auditado. 4. Ejecutar el trabajo de campo de las auditorias asignadas conforme a las políticas y procedimientos de la empresa y estándares de auditoría del IIA.5. Identificar observaciones y oportunidades de mejora sobre los procesos y sistemas auditados.6. Elaborar y presentar el informe final de resultados sobre los procesos auditados. 7. Realizar seguimiento a la implementación de planes de acción para remediar las observaciones de auditoría. 8. Ejecutar proyectos especiales y consultorías solicitadas por la Gerencia (Reportes sobre cuentas críticas y portafolio de inversiones de la División Minera).9. Apoyar en las tareas relacionadas al canal de integridad y proyectos de digitalización e innovación.10. Apoyar a la Gerencia en el fortalecimiento del control interno, gestión de riesgos y gobierno corporativo.LOGROS: 1. Identificación de errores/omisiones/contingencias que han permitido a la empresa ahorrar más de USD 10 M.2. Reconocimiento (Aplausos julio 2020 y carta al file personal) por la labor de revisión del cumplimiento de protocolos para la prevención del COVID-19. Show less

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  Compañía de minas buenaventura

  Sept 2023 - now

  Auditor senior