Experience

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  Valuación estratégica s.c.

  Sept 2002 - Dec 2002

  Asistente administrativo

  Consultoria en Recursos Humanos y Organizacional, desarrollo de evaluación de puestos, análisis de negocios, estrategia y planificación en varias instancias y secretarías, así como buscar nuevos clientes potenciales, incrementando considerablemente el portafolio y cartera de clientes.

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  American express

  Feb 2003 - Sept 2007

  Especialista en finanzas

  Revisión de gastos, correcta aplicación de las cuentas de Settlement y Cálculo de Incentivos. Analista Contable – Área de Finanzas (Junio 2003 - Mayo 2007) y Prácticas Profesionales ( Feb 2003 –Jun 2003 ) Participación en proyectos para plataformas de tarjetas corporativas de Platinum, Infoexpress, XMS, CAR y Gasoline Card. Desarrollo, implementación y capacitación para la herramienta Expense Format aplicable a todos los empleados de la Compañía. Líder del Proyecto Millenium Wire Transfer Payment para certificación como Six Sigma Green Belt. Establecimiento de controles para reportar compras fuera de política, disminución de partidas en conciliación, análisis de gastos con diferentes áreas de negocio, y elaboración de reportes contables. Participación en el equipo EEAT México. Show less

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  Citigroup

  Oct 2007 - Nov 2012

  Gerente de control interno - finanzas

  Coordinación de Políticas Corporativas en la Dirección de Finanzas, tales como Compliance, Seguridad de la Información, Continuidad del Negocio, Procesos SOX, Administración de Registros y Fraud Management. Realización de pruebas RCSA, documentación y mapeo de procesos, actualización de métricas y Dashboards. Coordinación del Proyecto de migración de Contratos de Servicio Intercompañías para la implementación de la Política de ICSS. Administración de facultades de gasto y compra de funcionarios del Banco, proyectos de homologación de categorías con NY y dolarización. Coordinación del equipo de Costa Rica para actualización y control de facultades. Show less

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  Hsbc mexico

  Nov 2012 - Jan 2015

  Gerente control interno - contralor normativo de asset management méxico.

  Reporte directo a Heads de Cumplimiento Regulatorio y Financiamiento al Terrorismo en México, LATAM (Brasil / México) y Global (Reino Unido) Compliance Heads. Proporcionar supervisión independiente y objetiva y promover una cultura de cumplimiento. Establecer políticas y normas para cubrir el cumplimiento regulatorio, delitos financieros y cuestiones de riesgo reputacional. Participar en talleres para proporcionar análisis y orientación a la empresa acerca de la conducta del mercado, conflicto de intereses, sanciones, PLD, Anti soborno y Corrupción, Comercialización transfronteriza y Deber de cliente. Desarrollar y llevar a cabo el seguimiento y la revisión del programa alineado con la Evaluación de Riesgos de Cumplimiento que incluye la regulación aplicable, el proceso y la identificación de riesgos, evaluación de control, las pruebas de los controles y el seguimiento de los planes de acción correctiva. Desempeñar actividades de "Contralor Normativo" requeridos en la regulación local en el negocio de gestión de activos, incluyendo las aprobaciones de materiales de marketing, gestión de las barreras de información, empleados y conflictos de intereses. Participación en Comités de Inversiones, Producto, Riesgo, Performance y en el Consejo de Administración de la Operadora Show less

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  Inspirando mentes y corazones

  Jan 2014 - now

  Master coach international, experta en metodologías creativas, consultor corporativo, conferencista

  Consultor en Desarrollo Humano y Bienestar Organizacional, con experiencia en Liderazgo Consciente, Inteligencia Emocional, Negociación Asertiva, Comunicación No Violenta, Modelo The Work.Facilitador de Metodologías Internacionales: Points of You®, Biopolis®, Spreading Wellness Over The World©, Mide la Felicidad® y Coaching Play®Creadora de El Arte de Vivir, Meditación del Alma, Co-creando un Mundo Infinito de Posibilidades, Mujeres que Amamos, Coaching para todos, Potencializa Tu Ser, Despertares, Una mirada interior, Ser Resiliente, Liderazgo que deja huella, entre otros. Show less

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  Ge capital

  Jan 2015 - Jun 2015

  Líder de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo méxico y latinoamérica

  Apoyar los esfuerzos del área de Cumplimiento, relacionados con Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), revisión de la información del Formato de Conocimiento del Cliente (KYC), análisis de la conducta y de las prácticas comerciales irregulares y otros requisitos de cumplimiento de fraude relacionados para la plataforma GECA de América Latina. Realizar la debida diligencia mejorada en cuentas de clientes cuando sea necesario.Responder temas de interés de PLD y otros temas relevantes del Grupo (Bridgers, Siebel Workflow, Red Flag Tool).Comunicación continua con el área de Riesgos, Operaciones y equipos de cumplimiento para impulsar cambios en políticas y proceso necesarios para la mejora continua. Estrecha colaboración con los analistas de riesgo, gestores de cuentas, los Oficiales de Cumplimiento y otros equipos funcionales. Ayudar en la capacitación PLD, desarrollo e implementación de métricas e informes y controles y la realización de Evaluaciones de Riesgo. Oficial de Cumplimiento para negocios de Tesorería en México Show less

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  Actinver

  Jul 2015 - Jun 2017

  Subdirector de contraloría normativa – operadora de fondos de inversión

  Supervisión de los requisitos regulatorios e implementación de normatividad interna y externa. Cumplimiento al Programa de Trabajo de la Contraloría Normativa regulado por la AMIB. Monitoreo y establecimiento de controles para evaluación de riesgos y planes de acción correctiva. Atención y apoyo en auditorías internas y externas. Control de inversiones con valores de Directivos, Consejeros y Empleados. Apoyo al área de Control Interno y a la Dirección Ejecutiva de Compliance